| Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. w Sosnowcu ul. Jedności 2, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000143061 w dniu 12.12.2002r przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie art. 398 § Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2008 r. na godz. 11:30. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ul. Jedności 2 Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie zebrania i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przedłożenie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 4. Przedłożenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007. 5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2007. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2007. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 10. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2008 r., do godz.15:00, złożą w siedzibie Spółki zaświadczenie z Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona winna dodatkowo legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. | |
