| PROJEKTY UCHWAŁ NWZA TRAVELPLANET.PL SA 20.12.2006 ROK UCHWAŁA NR 01/NWZA/06 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 20.12.2006 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki i udzielenia upoważnienia na zawarcie przez Spółkę umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych na rejestrację akcji Spółki Na podstawie art. 5 ust. 8 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. W związku z zamiarem Spółki, zmierzającym do emisji nowych akcji (w drodze jednej lub kilku emisji) w celu realizacji zobowiązań Spółki wobec osób uprawnionych w "Programie Motywacyjnym na lata 2006-2008", polegających na prawie tych osób do objęcia akcji Spółki, które to akcje, nie będąc przedmiotem oferty publicznej, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW, akcji emitowanych dla realizacji "Programu Motywacyjnego na lata 2006-2008", w celu doprowadzenia do dematerializacji tych akcji przed złożeniem przez Spółkę wniosku o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Zarządu: Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zapewnienie Spółce prawnych możliwości realizacji Programu Motywacyjnego, w tym także w zakresie doprowadzenia do dematerializaji akcji przed ich dopuszczeniem do obrotu na GPW . _______________________________________ UCHWAŁA NR 02/NWZA/06 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 20.12.2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności prawnych, zmierzających do dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie W związku z art. 27 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Wobec zamiaru Spółki, dotyczącego emisji nowych akcji (w drodze jednej lub kilku emisji) w celu realizacji zobowiązań wobec osób uprawnionych w "Programie Motywacyjnym na lata 2006-2008", polegających na prawie tych osób do objęcia akcji Spółki, które to akcje, nie będąc przedmiotem oferty publicznej, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich, wymaganych prawem czynności, w tym złożenia przez Spółkę wniosku, którego przedmiotem będzie ubieganie się o dopuszczenie akcji, wyemitowanych przez Spółkę w celu realizacji "Programu Motywacyjnego na lata 2006-2008", do obrotu na rynku regulowanym GPW. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Zarządu: Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zapewnienie Spółce prawnych możliwości realizacji Programu Motywacyjnego, w tym także w zakresie złożenia wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW . ____________________________________ UCHWAŁA NR 03/NWZA/06 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 20.12.2006 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1. Działając w oparciu o postanowienia art. 430 § 5 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, w tym także w przypadku wykorzystania przez Zarząd Spółki uprawnień do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego lub wprowadzenia do tekstu Statutu Spółki innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w stosownej uchwale Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Zarządu: Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zapewnienie Spółce prawnych możliwości realizacji Programu Motywacyjnego, w tym także w zakres e ustalenia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu, jeżeli emisja akcji, dla realizacji Programu Motywacyjnego, zostanie dokonana przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego ____________________________________ UCHWAŁA NR 04/NWZA/06 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA podjęta w dniu 20.12.2006 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III Kadencji. § 1. Działając w oparciu o postanowienia § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że począwszy od daty tego Walnego Zgromadzenie, Rada Nadzorcza Spółki III Kadencji będzie działała w sześcioosobowym składzie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Zarządu: Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zamiar prowadzący do zwiększenia składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki. | |
