| Raport bieżący nr 7/2006 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd SPIN SA, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 7, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2006 r., o godz. 12.00, w biurze Spółki w Warszawie, pod adresem: Warszawa, ul. Waliców 11. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN w roku 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPIN za rok obrotowy 2005. 12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN w roku 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPIN za rok obrotowy 2005. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN w roku 2005 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPIN za rok obrotowy 2005. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SPIN w roku 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPIN za rok obrotowy 2005. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2005 r. 18. Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. 19. Zmiany w Statucie Spółki. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005.r o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpó¼niej w terminie jednego tygodnia przed odbyciem Zgromadzenia, to jest do dnia 14 czerwca 2006 r., do godz. 24.00, złożą w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 7, w portierni na parterze biura, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie z rejestru powinna posiadać pisemne pełnomocnictwo. Stosownie do treści przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki "SPIN" S.A. podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowa treść § 17 ust. 5: "Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem." Proponowana treść § 17 ust. 5: "Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to do reprezentowania Spółki uprawnieni są: a) Prezes Zarządu – samodzielnie, b) W pozostałych przypadkach – dwóch członków zarządu działających łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem." Katowice, dn. 29 maja 2006 roku Podstaw prawna: Podstawa prawna: Art. 56 Ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
