| Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Perla 14, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego od nr KRS 0000078929 działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 K.S.H., uchwałą z dnia 21 maja 2008 r. zwołał na dzień 30 czerwca 2008 r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Dąbrowie Górniczej przy ul. Perla 14. I. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 oraz oceny sytuacji spółki dokonanej i przedstawionej przez Radę Nadzorczą, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2007 rok, 9. Podjecie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2007, 10. Podjęcie uchwal w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § I Statutu, 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 17 Statutu, 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki, 15. Wolne wnioski, 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Ad.11-12 Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe zapisy Statutu Spółki podlegające zmianie oraz treść proponowanych zmian w tym zakresie: Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1: "§ 1 ust.I. Firma Spółki brzmi: Dom Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW Spółka Akcyjna" Proponowane brzmienie: "S 1 ust.I. Firma Spółki brzmi: CASH FLOW Spółka Akcyjna" Dotychczasowe brzmienie § 17 ust.2: "$ 17 ust.2 Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: a) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, b) powoływanie Członków Zarządu, c) zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Członków Zarządu, d) delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, e) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu, f) udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego O wartości przekraczającej 50% części kapitału zakładowego, g) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, h) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, i) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki, j) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich, k) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych" Proponowane brzmienie: "S 17 ust.2 Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: a) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, b) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, c) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu. d) reprezentowanie spółki przy zawieraniu, zmianie warunków, wypowiadaniu iub rozwiązywaniu umów z Członkami Zarządu, przy czyni Regulamin Rady Nadzorczej lub uchwały Rady Nadzorczej mogą delegować to uprawnienie na poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, e) wybór podmiotu zarządzającego Spółką jeżeli Rada Nadzorcza uzna taką formę zarządzania Spółką za właściwą, f) ustalanie warunków umowy i wynagrodzenia podmiotu zarządzającego Spółką g) reprezentowanie spółki przy zawieraniu, zmianie warunków, wypowiadaniu lub rozwiązywaniu umów z podmiotem zarządzającym Spółką, przy czym regulamin Rady Nadzorczej lub uchwały Rady Nadzorczej mogą delegować to uprawnienie na poszczególnych Członków Rady Nadzorczej h) delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, i) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu, j) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, k) badanie i ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z przeprowadzonego badania l) badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z przeprowadzonego badania, m) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich, n) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych". II. Zwięzła ocena sytuacji Spółki, która zgodnie z pkt. 6 porządku obrad zostanie przez Radę Nadzorczą przedłożona Walnemu Zgromadzeniu oraz udostępniona na stronie internetowej Spółki na dwa tygodnie przed odbyciem Zgromadzenia. III, informacja dotycząca sposobu rejestrowania się Akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2008 roku: Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do wzięcia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. będą akcjonariusze, którzy najpó¼niej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, do godziny 16.00, złożą w siedzibie Spółki przy ul. Perlą 14, imienne świadectwa depozytowe stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje zostaną zablokowane do dnia Walnego Zgromadzenia. Podpisana przez Zarząd lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez okres 3 dni powszednich przed terminem Walnego Zgromadzenia i będzie dostępna w godzinach od 8 do 16, Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Osoby występujące w imieniu akcjonariuszy - osób prawnych, powinny okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza), wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Dąbrowie Górniczej na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. | |
