| Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 14 pa¼dziernika 2005 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: Uchwała nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 14 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ______________________ Uchwała nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 14 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie __________________________ Uchwała nr 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 14 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 września 2005 roku, numer 185/2005, poz. 10941. Uchwała nr 4/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 14 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _______________________ Uchwała nr 5/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 14 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _______________________ Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna nie przedstawia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia zmian umowy o zarządzanie majątkiem Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zawartej w dniu 26 lipca 1999 r., gdyż otrzymał od CA IB Fund Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilli Plater 53, 00-113 Warszawa, akcjonariusza Funduszu posiadającego 23,02 % kapitału zakładowego Funduszu, wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad Walnego Zgromadzenia tego punktu umieszczonego w nim na wniosek CA IB Fund Management Spółka Akcyjna. Wniosek został uzasadniony tym, że nie została, ani nie zostanie zawarta do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, umowa zmieniającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu zawartą w dniu 26 lipca 1999 r. | |
