CAPITAL - Projekty uchwał na NWZA w dniu 14 lutego 2006r.

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 6 / 2006

Data sporządzenia: 2006-01-20

Skrócona nazwa emitenta

CAPITAL

Temat

Projekty uchwał na NWZA w dniu 14 lutego 2006r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 14 lutego 2006r. Uchwała nr .... /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 lutego 2006 roku o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. Uchwała nr .... /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się ........................................................................ Uchwała nr .... /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dniem dzisiejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A. ..................................................................................... Uchwała nr .... /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 14 ust. 4a i 4b Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza zmianę w Statucie Spółki poprzez dodanie w § 14 ust. 4a i 4b o następującym brzmieniu: "4a. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. 4b. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej." Uchwała nr .... /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Capital Partners S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CAPITAL PARTNERS SA

(pełna nazwa emitenta)

CAPITAL

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.c-p.pl, www.capital-partners.pl

(e-mail) (www)

5272372698 015152014

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-01-20 Paweł Bala Prezes Zarządu