| Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 statutu Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2005 na godzinę 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Bronisława Czecha 49/51, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2005 r oraz rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2005. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2005. 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005. 10. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2005. 11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. 12. Udzielnie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem złożenia w Spółce, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, stwierdzającego, ilość posiadanych akcji oraz informację, iż akcje zostaną zablokowane do czasu jego zakończenia. Uprawnieni z akcji imiennych mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem wpisania ich do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika | |
