| Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") przedstawia projekty uchwał, jakie będą przedmiotem obrad na wstępnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki ("Wstępne Zgromadzenie"), które odbędzie się 23 czerwca 2008 r. w kinie Cinema City Mokotów w Warszawie pod adresem: ul. Wołoska 12 c (w Centrum Handlowym Galeria Mokotów) o godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego, a następnie zostaną poddane pod obrady i głosowanie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się 30 czerwca 2008 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego. Rejestracja obecności akcjonariuszy na Wstępnym Zgromadzeniu lub na ZWZ, tj. podpisanie listy obecności oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza oraz dokumentów tożsamości, rozpocznie się o godz. 14:30 przed rozpoczęciem odpowiednio Wstępnego Zgromadzenia lub ZWZ i będzie trwała do godz. 15:00 w danym dniu. W celu ułatwienia Akcjonariuszom dokonywania rejestracji na Wstępne Zgromadzenie oraz na ZWZ, a także pomocy przy podejmowaniu decyzji na ZWZ Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej: www.cinemacity.nl (w dziale "Relacje Inwestorskie") dokumenty przygotowane dla celów Wstępnego Zgromadzenia i ZWZ, w tym: (i) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zawierający projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, (ii) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – Istotne Informacje oraz (iii) wzór pełnomocnictwa zawierający instrukcję co do sposobu głosowania. Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska. ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2007 ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2007. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007 ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia potwierdzić i uznać decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 16.624.000 EUR za rok obrotowy 2007 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2007 zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2007. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie Spółki w roku obrotowym 2007. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** _____________________________________________________________________________ Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2007. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** _____________________________________________________________________________ Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie powołania KPMG Accountants NV na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008 ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać KPMG Accountants NV na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie ponownego powołania Colemana K. Greidingera na członka Rady Nadzorczej Spółki ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Colemana K. Greidingera na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie ponownego powołania Arthura F. Pierce’a na członka Rady Nadzorczej ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Arthura F. Pierce’a na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie ponownego powołania Scotta Rosenbluma na członka Rady Nadzorczej ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Scotta Rosenbluma na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2008 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie ponownego powołania Caroline Mary Twist na członka Rady Nadzorczej ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Caroline Mary Twist na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2008 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie ponownego powołania Petera Johna Weishuta na członka Rady Nadzorczej ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia ponownie powołać Petera Johna Weishuta na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 pa¼dziernika 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z pó¼n. zm.) | |
