| Zarząd spółki Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025172 (dalej "Fundusz") zawiadamia akcjonariuszy Funduszu, że zwołuje na dzień 5 pa¼dziernika 2005 r. (środa) na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu (dalej "Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w hotelu Grand, ul Krucza 28, Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 11:30 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2004, sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2004 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2004 a także sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny powyższych sprawozdań i wniosku. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2004, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2004 c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2004, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2004, e) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2004, f) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004, h) przestrzegania przez Fundusz zasad ładu korporacyjnego. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Informacja dodatkowa: Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Funduszu najpó¼niej w dniu 27 września 2005 r. świadectw depozytowych wystawionych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Świadectwa przyjmowane będą w sekretariacie Funduszu, Warszawa, ul Żurawia 22,I piętro do 27 września 2005 r. do godz. 17:00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Funduszu w terminie 3 dni powszednich przed dniem Zgromadzenia. | |
