| Zarząd CENTROSTAL S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku , VII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądowego, pod numerem KRS 0000071799 (dalej "Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Zgromadzenie") na dzień 23 czerwca 2008 r. (poniedziałek) na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007r oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007r. 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2007r oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i sprawozdań finansowych za rok 2007 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2007 rok, b) zatwierdzenie sprawozdania Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania za 2007 roku c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 r, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2007r, d) podziału zysku netto za 2007r, e) wyboru Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji, f) połączenia Spółki CENTROSTAL S.A. z siedzibą w Gdańsku ze spółką Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL S.A. z siedzibą w Opolu oraz o warunkach połączenia. 9. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze posiadający akcje dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia oryginałów świadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza w Biurze Zarządu mieszczącym się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42, co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 16 czerwca 2008 r. do godz. 15.30. | |
