BORYSZEW - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-03

Skrócona nazwa emitenta

BORYSZEW

Temat

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 17 kwietnia 2007 roku. (Projekt) Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ______________ (Projekt) Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 marca 2007 roku, Nr 60 poz. 3582. (Projekt) Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków. (Projekt) Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Z dniem 17 kwietnia 2007 roku powołuje Panią /Pana____________________________ do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. (Projekt) Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 4 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Dotychczasowy § 12 ust. 1 o treści: "1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie". Otrzymuje nowe brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać inna osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono." § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie: zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wniesienie go jako wkładu niepieniężnego do nowotworzonej spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez Boryszew S.A. Oddziału Boryszew w Sochaczewie, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez wniesienie jej aportem do nowotworzonej spółki akcyjnej z siedzibą w Sochaczewie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 3) RO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-03 Adam Chełchowski Prezes Zarządu