| Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2009 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A Uchwała nr 1/2009 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2009 r. wybiera się Pana Antoniego Taraszkiewicza. Uchwała nr 2/2009 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie PTS "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Dariusz Strączyński 2. Sławomir Kamiński 3. Anna Pawlak § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/2009 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki i skonsolidowanego finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.za rok 2008, Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2008 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008, 7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008r. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r. - zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2008r., z działalności Rady i oceny sprawozdania finansowego za rok 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r. i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008, - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008r. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2008r. - podziału zysku - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008r. - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2008 - wyboru członków Zarządu - wyboru Prezesa Zarządu - wyboru członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Uchwała nr 4/2009 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. w tym: - bilans, - rachunek zysków i strat, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - informację dodatkową. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2008 r.- 31.12.2008 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 92.173.088,22 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dwa grosze), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 654.472,51 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2008 r. o kwotę 22.896.628,03 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych trzy grosze), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2008 o kwotę 632.456,33 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści trzy grosze) oraz informację dodatkową. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2008r., z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008 Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2008 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2008 r. i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r., sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2009 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2008 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2008 r. - 31.12.2008 r. w tym: - skonsolidowany bilans, - skonsolidowany rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. - informację dodatkową i objaśnienia. § 2 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2008 r.- 31.12.2008 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 87.720.502,49 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy pięćset dwa złote czterdzieści dziewięć groszy) – w zaokrągleniu 87.721 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 739.270,20 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych dwadzieścia groszy) – w zaokrągleniu 739 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zmniejszenie kapitału o kwotę 21.851.428,04 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych cztery grosze) – po zaokrągleniu 21.851 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 148.416,62 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta szesnaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze)– w zaokrągleniu 148 tys. zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy) oraz informację dodatkową. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 8/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2008 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/2009 w sprawie: podziału zysku Spółki za 2008r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Uzyskany w Spółce za rok 2008 zysk netto w kwocie 654.472,51 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 501.356,09 zł (słownie: pięćset jeden złotych trzysta pięćdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy) oraz na kapitał zapasowy Spółki w kwocie 153.116,42 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście złotych czterdzieści dwa grosze). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10/2009 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2008 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11/2009 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2008 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12/2009 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2008 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Dariuszowi Wilczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13/2009 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2008 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14/2009 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2008 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15/2009 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2008 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Strączyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16/2009 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2008 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17/2009 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2008 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Krajewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2008 r. do 21.05.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18/2009 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2008 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Kosińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 21.05.2008 r. do 31.12.2008 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19/2009 w sprawie: wyboru członka Zarządu Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Wybiera się Pana Grzegorza Pawlaka do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20/2009 w sprawie: wyboru członka Zarządu Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Wybiera się Pana Waldemara Pawlaka do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21/2009 w sprawie: wyboru członka Zarządu Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Wybiera się Pana Dariusza Wilczyńskiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 22/2009 W sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Na Prezesa Zarządu Spółki wybiera się Pana Grzegorza Pawlaka. § 2 Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 23/2009 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej: Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Mirosławę Michalską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
