| Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitnetów papierów wartościowych (DZ.U. Nr 209 poz 1744) Zarząd "Lentex" S.A. w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad. Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000077520, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 K.s.h. oraz art. 24.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 05 czerwca 2007r. na godz. 1200, w Lublińcu, przy ul. Powstańców 54 (budynek stołówki), Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2.Wybór komisji skrutacyjnej. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Zatwierdzenie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006. 6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 7.Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2006 wraz ze sprawozdaniem z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006. 8.Dyskusja. 9.Podjecie uchwał: a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 c) w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006, d) w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2006. e) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach Spółki - służebności. f) w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w Spółce. g) w sprawie zmiany Statutu Spółki. h) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. i) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Spółkę spółki zależnej oraz wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, służącej do produkcji wykładzin podłogowych na pokrycie jej kapitału zakładowego. 10. Wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad. Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie "Lentex" S.A., najpó¼niej na tydzień przez terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 29 maja 2007 r. do godz. 15.00, świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwo winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki, w Lublińcu, przy ul. Powstańców 54, budynek administracji. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z WZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 1100. Zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h. Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki. Art. 9.2. treść dotychczasowa: "Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcie akcji serii D Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D podjętej przez Wlane Zgromadzenie w dniu 8 kwietnia 2004 roku kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 246.000,00 zł. (dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych) w drodze emisji 120000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,05 zł. (dwa złote pięć groszy) każda". Art. 9.2. treść proponowanych zmian. Skreśla się. W Art. 28.2 dodaje się pkt 6) o treści: "zdjęcia z porządku obrad bąd¼ zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek". | |
