| Zgodnie z § 39 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd "WOJAS" S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "WOJAS" S.A. zwołanym na dzień 4 lipca 2008 roku. UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A. Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 29 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. wybiera Pana ……………….. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej Zgodnie z punktem 4 porządku obrad, na podstawie § 17 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu, podjęło następującą uchwałę: 1.Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: 1……………………………… 2……………………………... 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WOJAS" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczy nr 111 (2960) poz. 7729 z dnia 9 czerwca 2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 roku. Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, w tym: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który się po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 146 154,56 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 56/100 ) - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 02.04.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 649 061,25 PLN (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden zł 25/100) - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 02.04.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 930 299,78 PLN. (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 78/100) - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 02.04.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 676 513,06 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzynaście złotych 06/100) - dodatkowe informacje i objaśnienia 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007. Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności "WOJAS" S.A. za okres 2.04.–31.12.2007. Powyższe sprawozdania stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2007 roku. Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Zysk netto za rok 2007 w kwocie: 2 649 061,25 PLN. (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 25/100 ) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu. Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu. Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Kazimierzowi Ostatkowi pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Janowi Rybickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.02.2007 do 31.12.2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Agnieszce Wojas pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.02.2007 do 31.12.2007 rok . 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Pani Barbarze Mazur pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.02.2007 do 31.12.2007 rok . 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Panu Kazimierzowi Stanisławowi Nowakowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31.10.2007 roku do 31.12.2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Panu Adamowi Mazurowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31.10.2007 roku do 31.12.2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. UCHWAŁA NR 15 … 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Panią/Pana …………………… 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie oświadczenia Spółki o przyjęciu do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku, w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, działając na wniosek Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu uchwala co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" S.A. w Nowym Targu deklaruje przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w pełnym zakresie. 2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą do podjęcia działań zmierzających do przestrzegania w Spółce "Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w zakresie określonym w niniejszej Uchwale. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WOJAS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEÑ 4 LIPCA 2008 ROKU. 1. UCHWAŁY NR 1 – 3 Uchwały nr 1-3 dotyczą spraw formalnych. 2. UCHWAŁY NR 4-6, 8-14 Uchwały nr 4-6,8-14 dotyczą spraw obligatoryjnie rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zakończeniu roku obrotowego. 3. UCHWAŁA NR 7 W związku z zakładanym dalszym rozwojem Spółki, Zarząd i Rada Nadzorcza rekomendują WZA przeznaczenie osiągniętego w roku 2007 zysku netto, w wysokości 2 649 061,25 w całości na kapitał zapasowy. 4. UCHWAŁY NR 15-19 Uchwały podejmowane w związku z koniecznością powołania członków nowej Rady Nadzorczej wobec upływu kadencji dotychczasowej. 5. UCHWAŁA NR 20 Uchwała podejmowana w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2008 roku nowych regulacji dotyczących ładu korporacyjnego i koniecznością dostosowania się organów Spółki do standardów wprowadzonych przez Radę Giełdy dokumentem "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW". | |
