| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 71 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-10-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ŻYWIEC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z par. 45 ust.1 punkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.03.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów Papierów Wartościowych, Zarząd Grupy Żywiec S.A.podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 listopada 2005 r. wraz z uzasadnieniem : Projekt Uchwała Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.1 Statutu Spółki postanawia : § 1. Ustalić, że Rada Nadzorcza będzie liczyła 9 członków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała Nr 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 . Statutu Spółki, postanawia : § 1. W oparciu o wynik przeprowadzonego głosowania powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2007 : 1. ……………………………………………………… 2. ……………………………………………………… § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do Uchwał : Poszerzenie składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki z siedmiu do dziewięciu osób umożliwi powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zwołane zostało na dzień 10.11.2005 r., nowych członków tego organu nadzorczego. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-10-25 | Marek Włoch | Prokurent | |||
