| Zarząd PONAR-WADOWICE S.A., mając na względzie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 30 czerwca 2008 r. (przekazanego raportem bieżącym nr 77/2008 z 29.05.2008 r.) przekazuje treść projektów uchwał. Poza sprawami formalnymi, o których mowa w punktach 1 - 5 porządku obrad planowane jest podjęcie następujących uchwał: UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok bez zastrzeżeń. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2007 rok Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2007 rok bez zastrzeżeń. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, na które składają się: - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 256.314 tys. złotych (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czternaście tysięcy), - Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3.400 tys. złotych (słownie złotych: trzy miliony czterysta tysięcy), - Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 41.207 tys. złotych (słownie złotych: czterdzieści jeden milionów dwieście siedem tysięcy), - Zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 171.557 tys. złotych (słownie złotych: sto siedemdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy), - Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007, na które składają się: - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - Skonsolidowanego bilansu, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę: 276 951 tys. złotych (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy), - Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 8 603 tys. złotych (słownie złotych: osiem milionów sześćset trzy tysiące), - Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 32 416 tys. złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony czterysta szesnaście tysięcy), - Skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 172 185 tys. złotych (słownie złotych: sto siedemdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy), - Dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r. w sprawie podziału zysku za 2007 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk za 2007 rok w kwocie 3.400 tys. złotych (słownie złotych: trzy miliony czterysta tysięcy) przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 bez zastrzeżeń. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Arkadiuszowi Śnieżko za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Książkiewiczowi (Książkiewicz) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Mirosławowi Bendzerze (Bendzera) za okres od 1 stycznia do 30 marca 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Leszkowi Szwedo za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mirosławowi Roguskiemu (Roguski) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Wiaderek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Lesławowi Kula za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. UCHWAŁA NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 30.06.2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2007 roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Durczak za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
