SIMPLE - Projekty uchwał NWZA

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 17 / 2005

Data sporządzenia: 2005-07-21

Skrócona nazwa emitenta

SIMPLE

Temat

Projekty uchwał NWZA

Podstawa prawna

§ 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał

Treść raportu:

Zarząd Spółki SIMPLE S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 04 sierpnia 2005 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 04 sierpnia 2005 r. Pana/Panią ................................ Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. 2. 3. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z ........... osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr .. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana/Panią .................. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr .. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 6 ust. 5f Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Na Członka Rady Nadzorczej Spółki wybiera się Pana/Panią .................. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2005-07-21 Grzegorz Kaleta Prezes Zarządu

2005-07-21 Sławomir Siedlarski Wiceprezes Zarządu