| Zarząd HTL-STREFA SA na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 maja 2007 r., na godzinę 11:00, w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. B. Prusa 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu HTL-STREFA SA z działalności za 2006 rok, 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego HTL-STREFA SA za 2006 rok, 7. Przedstawienie wniosku Zarządu HTL-STREFA SA w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w 2006 roku, 8. Przestawienie sprawozdania Rady Nadzorczej HTL-STREFA SA zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności za 2006 rok, sprawozdania finansowego za 2006 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2006 roku, 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok, c) podziału zysku osiągniętego w 2006 roku, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2006 rok, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2006 rok, 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej HTL-STREFA SA na nową kadencję. 11. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR, 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wartości nominalnej akcji HTL-STREFA SA w kwocie 0,01 zł każda akcja i proporcjonalnego zwiększenia liczby akcji Spółki oraz odpowiednich zmian w §5 i §6 Statutu Spółki, 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację papierów wartościowych oraz do wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym w związku ze zmianą wartości nominalnej oraz liczby akcji HTL-STREFA SA, 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zasad reprezentacji HTL-STREFA SA poprzez zmianę § 16 ust. 4 Statutu Spółki oraz Regulaminu Organizacji i Pracy Zarządu Spółki, 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej HTL-STREFA SA poprzez zmianę § 19 Statutu Spółki oraz Regulaminu Organizacji i Pracy Rady Nadzorczej Spółki, 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii “C" w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki, 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 z dnia 25 lipca 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników Spółki na lata 2006-2009, 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 §2 i §3 Kodeksu Spółek Handlowych akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmioty prowadzące rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zostaną złożone w siedzibie Spółki (Ozorków, ul. Adamówek 7), co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe można składać w dniach od 30 kwietnia 2007 roku do 07 maja 2007 roku (w dniach roboczych) w godzinach od 9:00 do 15:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z oryginałem pełnomocnictwa zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazujący, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 15:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 10 maja 2007 roku do 12 maja 2007 r. oraz opublikowana w internetowym serwisie inwestorskim Spółki (http://ri.htl-strefa.pl). Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad. Obrady Zgromadzenia prowadzone są zgodnie z postanowieniami Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą "HTL-STREFA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie przyjętego uchwałą numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 lipca 2006 roku, którego kopie są dostępne w siedzibie Spółki oraz w internetowym serwisie inwestorskim Spółki (http://ri.htl-strefa.pl). Zgodnie z art. 402 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd HTL-Strefa SA podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu Spółki. Do punktu 12 porządku obrad dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 Statutu Spółki: “Kapitał zakładowy dzieli się na : a) 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,05 (pięć) groszy każda akcja oznaczonych jako seria “A" od numeru 000.000.001 do numeru 011.000.000. b) 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,05 (pięć) groszy każda akcja oznaczonych jako seria “B" od numeru 011.000.001 do numeru 012.750.000." proponowane brzmienie § 5 ust. 2 Statutu Spółki: “Kapitał zakładowy dzieli się na : a) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria “A" od numeru 000.000.001 do numeru 055.000.000. b) 8.750.000 (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,01 (jeden) grosz każda akcja oznaczonych jako seria “B" od numeru 055.000.001 do numeru 063.750.000." dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 3 Statutu Spółki: “3. Akcje serii A w kapitale zakładowym zostały objęte przez Założycieli w sposób następujący: a) Noryt Company Establishment objęła 4.380.000,00 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 gr. (pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 219.000,00 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 000.000.001 do 004.380.000, b) Andrzej Czernecki objął 5.520.000,00 (pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej 276.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 004.380.001 do 009.900.000, c) Wojciech Wyszogrodzki objął 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 009.900.001 do 011.000.000," proponowane brzmienie § 5 ust. 3 Statutu Spółki: “3. Wraz z powstaniem Spółki akcje serii A w kapitale zakładowym zostały objęte w sposób następujący: a) Noryt Company Establishment objął 4.380.000,00 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 gr. (pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 219.000,00 zł (dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 000.000.001 do 004.380.000, b) Andrzej Czernecki objął 5.520.000,00 (pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej 276.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 004.380.001 do 009.900.000, c) Wojciech Wyszogrodzki objął 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), oznaczonych jako seria A o numerach od 009.900.001 do 011.000.000." dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 4 Statutu Spółki: “4. Upoważnia się Zarząd Spółki, w terminie trzech lat od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 7.000,- (siedmiu tysięcy) złotych, w drodze emisji akcji serii "C", na zasadach określonych w art. 444 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), w drodze emisji nie więcej niż 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii "C" w wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda akcja, w tym: a) nie więcej niż 46.666 akcji serii "C.1" w okresie do 31 grudnia 2007 roku, b) nie mniej niż 46.666 i nie więcej niż 93.332 akcji serii "C.2" w okresie do 31 grudnia 2008 roku, c) nie mniej niż 46.668 i nie więcej niż 140.000 akcji serii "C.3" w okresie do 31 grudnia 2009 roku, łącznie określanych jako seria "C"." proponowane brzmienie § 5 ust. 4 Statutu Spółki: “4. Upoważnia się Zarząd Spółki, w terminie trzech lat od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 7.000,- (siedmiu tysięcy) złotych, w drodze emisji akcji serii "C", na zasadach określonych w art. 444 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), w drodze emisji nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii "C" w wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) każda akcja, w tym: a) nie więcej niż 233.330 akcji serii "C.1" w okresie do 31 grudnia 2007 roku, b) nie mniej niż 233.330 i nie więcej niż 466.660 akcji serii "C.2" w okresie do 31 grudnia 2008 roku, c) nie mniej niż 233.340 i nie więcej niż 700.000 akcji serii "C.3" w okresie do 31 grudnia 2009 roku, łącznie określanych jako seria "C"." dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki: “1. Akcje serii A w liczbie 11.000.000 są akcjami zwykłymi." proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki: “1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi." Do punktu 14 porządku obrad dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 4 Statutu Spółki: "4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu". proponowane brzmienie § 16 ust. 4 Statutu Spółki: "4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu działających łącznie." Do punktu 15 porządku obrad dotychczasowe brzmienie § 19 lit. g) Statutu Spółki: “g) uchwalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki." proponowane brzmienie § 19 lit. g) Statutu Spółki: “g) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzanie do jego treści innych zmian o charakterze redakcyjnym" Do punktu 16 porządku obrad W przypadku przyjęcia uchwały umieszczonej w punkcie pkt 12 i 16 porządku obrad brzmienie §5 ust. 4-6 Statutu Spółki w treści uchwalonej w pkt 12 porządku obrad, ulegnie zmianie: dotychczasowe brzmienie §5 ust. 4-6 Statutu Spółki “4. Upoważnia się Zarząd Spółki, w terminie trzech lat od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 7.000,- (siedmiu tysięcy) złotych, w drodze emisji akcji serii "C", na zasadach określonych w art. 444 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), w drodze emisji nie więcej niż 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii "C" w wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda akcja, w tym: a) nie więcej niż 46.666 akcji serii "C.1" w okresie do 31 grudnia 2007 roku, b) nie mniej niż 46.666 i nie więcej niż 93.332 akcji serii "C.2" w okresie do 31 grudnia 2008 roku, c) nie mniej niż 46.668 i nie więcej niż 140.000 akcji serii "C.3" w okresie do 31 grudnia 2009 roku, łącznie określanych jako seria "C". 5. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić wyłącznie jednomyślną uchwałą Zarządu podjętą w obecności wszystkich jego członków oraz w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii "C" kadrze zarządzającej i kluczowym pracownikom Spółki wymienionym w Regulaminie Motywacyjnym Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników "HTL-STREFA" S.A. na lata 2006-2009. 6. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii "C", w tym przede wszystkim wielkości poszczególnych serii Akcji, warunków wykonania prawa do objęcia Akcji przez Osoby Uprawnione, określenia miejsc i terminów zapisów w ramach upoważnienia udzielonego w ust. 4 powyżej oraz z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Motywacyjnym Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników "HTL-STREFA" S.A. na lata 2006-2009 uchwalonym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia." proponowane brzmienie §5 ust. 4-6 Statutu Spółki “4.Upoważnia się Zarząd Spółki, w terminie pięciu lat od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 12.000,- (dwunastu tysięcy) złotych, w drodze emisji akcji serii "C", na zasadach określonych w art. 444 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy), w drodze emisji nie więcej niż 1.200.000 (jednego miliona dwustu tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii "C" w wartości nominalnej 0,01 (jeden grosz) każda akcja, w tym: a) nie więcej niż 233.330 akcji serii "C.1" w okresie do 31 grudnia 2007 roku, b) nie mniej niż 358.330 i nie więcej niż 591.660 akcji serii "C.2" w okresie do 31 grudnia 2008 roku, c) nie mniej niż 358.340 i nie więcej niż 950.000 akcji serii "C.3" w okresie do 31 grudnia 2009 roku, d) nie mniej niż 125.000 i nie więcej niż 1.075.000 akcji serii “C.4" w okresie do 31 grudnia 2010 roku, e) nie mniej niż 125.000 i nie więcej niż 1.200.000 akcji serii “C.5" w okresie do 31 grudnia 2011 roku, łącznie określanych jako seria "C"." 5.Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 4 może nastąpić wyłącznie jednomyślną uchwałą Zarządu podjętą w obecności wszystkich jego członków oraz w celu przyznania praw do objęcia Akcji serii "C" kadrze zarządzającej i kluczowym pracownikom Spółki wymienionym w Regulaminie Motywacyjnym Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników "HTL-STREFA" S.A. na lata 2006-2011. 6.Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji serii "C", w tym przede wszystkim wielkości poszczególnych serii Akcji, warunków wykonania prawa do objęcia Akcji przez Osoby Uprawnione, określenia miejsc i terminów zapisów w ramach upoważnienia udzielonego w ust. 4 powyżej oraz z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Motywacyjnym Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników "HTL-STREFA" S.A. na lata 2006-2011 uchwalonym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia." Podstawa prawna przekazania raportu: Par. 39 ust. 1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
