| Zarząd Mostostal Płock S.A. przekazuje treść projektów uchwał , które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2007 roku . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia ………………………………………………………… Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2000 . § 1. Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje podziału zysku netto Mostostal Płock S.A. za 2000 rok w sposób następujący : - całą kwotę 4 540 015, 86 PLN ( cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy piętnaście złotych 86/100 ) przeznacza się na kapitał zapasowy . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2006 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Mostostalu Płock S.A. w 2006 roku . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mostostalu Płock S.A. za rok 2006 . § 1. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Mostostalu Płock S.A. za rok 2006 obejmujące: 1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2.bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62 519 217,50 złotych , 3.rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 419 774,18 złotych , 4.zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 853 467,28 złotych , 5.rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 930 137,81 złotych , 6.dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2006 roku . § 1. W związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z działalności w 2006 roku . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2006 roku . § 1 . Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Wiktorowi Guzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2006 roku . § 1 . Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Pani Alicji Sulkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2006 roku . § 1 . Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Leszkowi Frąckiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 11 maja 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2006 roku . § 1 . Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Andrzejowi Orlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 5 kwietnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2006 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Włodzimierzowi Wo¼niakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2006 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Januszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 11 kwietnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2006 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Grzegorzowi Bartnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 11 kwietnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2006 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jarosławowi Popiołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2006 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Miguel Vegas Solano absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2006 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 11 kwietnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. z wykonania obowiązków w 2006 roku . § 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. udziela Panu Jerzemu Małysce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 11 kwietnia 2006 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku netto Mostostalu Płock S.A. za rok 2006 . § 1. Na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust.1 litera c Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. dokonuje podziału zysku netto Mostostal Płock S.A. za 2006 rok w kwocie 3 419 774,18 PLN ( trzy miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery 18 / 100 ) w następujący sposób : 1. na wypłatę dywidendy - 1 500 000 ,00 PLN 2. na kapitał rezerwowy - 1 919 774 ,18 PLN § 2. Wysokość dywidendy na 1 akcję wynosi 0,75 PLN. § 3. Ustala się dzień dywidendy na 1 sierpnia 2007 roku . § 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 22 sierpnia 2007 roku . § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zmian Statutu Mostostal Płock S.A. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 litera e Statutu Spółki uchwala co następuje : 1. dotychczasowy § 9 ust.1 " Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach : - akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 115 742 ( sto piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści dwie ) akcje , -akcje na okaziciela serii A i B obejmują 201 193 ( dwieście jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje , -akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " . otrzymuje brzmienie : " Kapitał zakładowy emitowany jest w seriach : -akcje imienne uprzywilejowane serii A i B obejmują 102 153 ( sto dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy ) akcje , -akcje na okaziciela serii A i B obejmują 214 782 ( dwieście czternaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie ) akcje , -akcje serii C obejmują 1 683 065 ( jeden milion sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć ) akcji na okaziciela " . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. postanawia zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w taki sposób , że osoby zatrudnione w Mostostal Warszawa S.A. - Spółce Dominującej oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa na podstawie umowy o pracę lub umowy o zarządzanie , które pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Mostostal Płock S.A. nie będą otrzymywały wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji w Radzie . § 2. Nowe zasady wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2007 roku . Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Mostostal Płock S.A. § 1. Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mostostal Płock S.A. uchwala co następuje : dotychczasowy Rozdział V § 11 otrzymuje brzmienie : 1. Osoby zatrudnione w Mostostal Warszawa S.A. – Spółce Dominującej oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa na podstawie umowy o pracę lub umowy o zarządzanie , które pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Mostostal Płock S.A. nie będą otrzymywały wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji w Radzie . 2. W przypadku innych osób niż wymienione w ust.1 , które pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Mostostal Płock S.A. wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala się w sposób następujący : 2.1. Wysokość wynagrodzenia uzależnia się od wielkości Spółki . Za kryterium wielkości Spółki przyjmuje się planowaną wartość sprzedaży na dany rok : - Spółka duża - powyżej 50 mln zł - Spółka średnia - od 25 mln zł do 50 mln zł - Spółka mała - do 25 mln zł 2.2. Określona w pkt 2.1 wartość sprzedaży podlega rocznej indeksacji wynikającej ze wzrostu cen produkcji budowlano – montażowej . 2.3 .Wynagrodzenia Rady Nadzorczej określane są współczynnikowo w relacji do średniej płacy krajowej z sektora przedsiębiorstw bez wypłat z zysku z ostatniego miesiąca poprzedzającego dany kwartał . 2.4.Tabela współczynnikowa wynagrodzeń Rady Nadzorczej : Lp. Wielkość Spółki Przewodniczący Rady Pozostali członkowie Nadzorczej Rady Nadzorczej 1. duża 1,3 1,0 2. średnia 1,2 0,9 3. mała 1,0 0,8 2.5. Obniżenie poziomu średniej płacy krajowej z sektora przedsiębiorstw nie stanowi podstawy zmniejszenia ustalonych wcześniej wynagrodzeń Rady Nadzorczej . § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Mostostal Płock S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej . § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 roku . | |
