| Zarząd Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie informuje, że w związku ze zbliżającym się Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy w dniu 5 maja 2009 roku Spółka nie będzie stosowała niektórych zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" wprowadzonych załącznikiem do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. Wyłącznie stosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego podczas najbliższego NWZ w dniu 5 maja 2009 roku uzasadnione jest aktualną sytuacja spółki spowodowaną po dniu 11 lutego 2009 roku. Wyłączenie stosowania zasad ładu korporacyjnego ma charakter incydentalny i dotyczy wyłącznie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywającego się w dniu 5 maja 2009 roku. Zarząd Cash Flow S. A. w osobie Grzegorza Gniadego dołoży wszelkich starań, aby w przyszłości stosowane były wszystkie zasady Ad. I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych Nie jest stosowana Zasada Nr 1 w części dotyczącej transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracją przebiegu obrad i upublicznieniem go na stronie internetowej. Spółka w chwili obecnej nie jest przygotowana organizacyjnie ani technicznie do transmitowania obrad walnego zgromadzenia za pomocą zwykłych środków oraz sieci Internet. Emitent podejmie wszystkie możliwe środki w celu zapewnienia stosowania niniejszej zasady w przyszłości Ad. II Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych Nie jest stosowania Zasada Nr 1 ust. 4 dotycząca publikacji informację o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia. Wyłączenie stosowania tej zasady spowodowane jest ograniczonym możliwościami organizacyjnymi administracyjnymi zarządu. Nie jest stosowana Zasada Nr 1 ust. 5 dotycząca wyboru członków organu spółki przez walne zgromadzenie w zakresie udostępnienia spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi. Ze względu na to, że kandydaci do rady nadzorczej wyrazili ostateczną zgodę na kandydowanie w bardzo krótkim czasie przed planowanym odbyciem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, Spółka nie była w stanie przedstawić profilu kandydatów zgodnie z ww. zasadą. Nie jest stosowania Zasada Nr 5 dotycząca uzasadniana projektów uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Jedyna uchwała merytoryczna Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mającego się odbyć w dniu 5 maja 2009 roku dotyczy rozszerzenia składu rady nadzorczej i jest uchwałą podejmowaną w celu likwidacji ewentualnych wątpliwości związanych z nieskuteczną rezygnacją Członka Rady Nadzorczej Spółki złożoną w dniu 22 grudnia 2008 roku. Ad. III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych Wyłączeniu ulega stosowanie Zasady Nr 1 ust. 3 dotyczącej rozpatrywania i opiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia przez Radę Nadzorczą. Funkcjonowanie Rady Nadzorczej Cash Flow S. A., pomimo braku uzasadnionych podstaw, było wielokrotnie kwestionowane, dlatego uchwały podejmowane w okresie do dnia 5 maja 2009 roku przez Radę miały na celu wyłącznie zabezpieczenie prowadzenia podstawowych spraw Spółki. | |
