| Zarząd Naftobudowy S.A. zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 26 czerwca 2007r. treść projektów uchwał w sprawie: 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2006, w brzmieniu: Uchwała Nr 1 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 83 294 tys. zł ( słownie: osiemdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 wykazujący zysk netto w kwocie 5 858 tys. zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 9 433 tys. zł (słownie: dziewięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące złotych), sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 28 801 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset jeden tysięcy złotych), informację dodatkową." 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, w brzmieniu: Uchwała Nr 2 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Naftobudowa S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2006." 3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2006, w brzmieniu: Uchwała Nr 3 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. obejmujące: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2006, sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2006 r. oraz badania sprawozdania Zarządu za rok 2006." 4. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006, w brzmieniu: Uchwała Nr 4 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Diduchowi (Krzysztof Diduch) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2006." Uchwała Nr 5 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Kazimierzowi Wronkowskiemu (Kazimierz Wronkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2006." 5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006, w brzmieniu: Uchwała Nr 6 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Jaskóle (Konrad Jaskóła) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2006." Uchwała Nr 7 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi (Grzegorz Szkopek) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2006" Uchwała Nr 8 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Grażynie Kowalczuk (Grażyna Kowalczuk) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2006" Uchwała Nr 9 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu (Wojciech Wilomski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2006" Uchwała Nr 10 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Czałbowskiemu (Tomasz Czałbowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2006" 6. określenie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2006, w brzmieniu: Uchwała Nr 11 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2006 w wysokości 5 858 365,59 zł (słownie: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki." 7. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2006, w brzmieniu: Uchwała Nr 12 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące: skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., informację dodatkową, skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2006, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2006." 8. zmian w składzie Rady Nadzorczej, w brzmieniu: Uchwała Nr 13 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 14 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. VII kadencji: 1. ................................ 2. ................................ 3. ................................ "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 14 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym powołuje w skład Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. VII kadencji : 1. ................................ 2. ................................ 3. ............................... Z uwagi na to, iż w raportach okresowych z dnia 30 kwietnia 2007r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości: 1) sprawozdania Zarządu Naftobudowa S.A. z działalności Naftobudowa S.A. i grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. w 2006r. 2) sprawozdania finansowe jednostkowe Naftobudowa S.A. i skonsolidowane grupy kapitałowej Naftobudowa S.A.za rok obrotowy 2006. 3) opinie i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006, w treści niniejszego raportu bieżącego nie uwzględniono w/w załączników. W formie załącznika do niniejszego raportu bieżącego spółka dołącza Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki obejmujące: 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. w Krakowie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2006 oraz z oceny Sprawozdania Zarządu za rok 2006. 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Naftobudowa S.A. w Krakowie z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowy S.A. dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2006 oraz oceny Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej w roku 2006. 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki NAFTOBUDOWA S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku 2006. | |
