KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr24/2007
Data sporządzenia: 2007-06-19
Skrócona nazwa emitenta
PLASTBOX
Temat
Podstawa prawna
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
Treść raportu:
Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2007 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2007 r. wybiera się Pana/Panią ................................ Uchwała nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdań: finansowego Spółki za rok 2006, Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2006. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań: finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.za rok 2006 i Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006r. 7. Głosowanie nad uchwałami w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006r. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006r. - zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2006r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2006r. - zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2006r. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2006r. - pokrycia straty - udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006r. - udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2006 - wyboru członków Rady Nadzorczej. 8. Wnioski 9. Zamknięcie obrad Uchwała nr 3 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r. w tym: - bilans, - rachunek zysków i strat, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - zestawienie zmian w kapitale własnym, - informację dodatkową. § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2006 r.- 31.12.2006 r. w tym, bilans, rachunek zysków i strat zamykający się zbilansowanymi obrotami po stronie aktywów i pasywów w kwocie 62.661.643,40 zł (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote czterdzieści groszy), oraz rachunek wyników wykazujący stratę netto w kwocie 185.714,56 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2006r., z działalności Rady i oceny sprawozdania Zarządu w 2006 r. Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2006 r. oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku i oceny sprawozdania Zarządu spółki za 2006 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2006r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Poniesiona w Spółce za rok 2006 strata netto w kwocie 185.714,56 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czternaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) pokryta zostanie z zysku z przyszłych lat. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 w sprawie: pokrycia straty Spółki za lata poprzednie. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Poniesiona w Spółce w latach poprzednich strata netto w kwocie 34.209,46 zł (trzydzieści cztery tysiące dwieście dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy) pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2006 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r. w tym: - skonsolidowany bilans, - skonsolidowany rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. - informację dodatkową i objaśnienia. § 2 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2006 r.- 31.12.2006 r. w tym skonsolidowany bilans zamykający się sumą po stronie aktywów i pasywów w kwocie 63.286 tys. zł oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 10 tys. zł. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 9 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2006 r. Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2006 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2006 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2006 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Franciszkowi Preis z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2006 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2006 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Wojewódzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2006 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sławomirowi Kamińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2006 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Konat absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 20.09.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2006 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 20.09.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2006 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Nowosad absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 20.09.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2006 r. absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Strączyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 20.09.2006 r. do 31.12.2006 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Do składu z Rady Nadzorczej Spółki powołuje się: 1. 2. 3. 4. 5. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-06-19Waldemar PawlakPrezes ZarząduWaldemar Pawlak