| Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2008 roku. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogumiła Przybyło. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: 1. Józef Błachut 2. Jerzy Druzgała 3. Stanisław Kus UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych – uchwala następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2007 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2007 roku. 5.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ S.A. za 2007 rok. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwał w sprawie: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2007 roku; b)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt“ S.A. za 2007 rok. 8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok. 9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 11.Wybory Rady Nadzorczej: a)podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VII kadencji; b)wybór członków Rady Nadzorczej na VII kadencję. 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 13.Zamknięcie obrad. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok, sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2007 roku I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości – przyjmuje i zatwierdza: 1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 obejmujące: 1)wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2)bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 59.264.473,47 zł 3)rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007, wykazujący zysk netto w wysokości 2.407.232,66 zł 4)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2007, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.865.602,99 zł 5)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2007, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26.968,28 zł 6)informację dodatkową i objaśnienia. 2. sprawozdanie z działalności Spółki w 2007 roku. II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. – działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów – przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2007. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. za rok 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości – przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. za rok obrotowy 2007 obejmujące: 1)wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 90.809 tys. zł 3)skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007, wykazujący zysk netto w wysokości 2.432 tys. zł 4)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2007, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.666 tys. zł 5)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2007, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 227 tys. zł 6)informację dodatkową i objaśnienia 7)dołączone do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki – udziela absolutorium z wykonania obowiązków: -Panu Bogumiłowi Adamkowi - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, -Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2007 roku do 21.06.2007 roku, -Pani Jadwidze Chachlowskiej - Członkowi Zarządu, a od 20.06.2007 roku Wiceprezesowi Zarządu, za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, -Panu Jerzemu Adamikowi - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2007 roku do 10.05.2007 roku, -Pani Oldze Lipińskiej-Długosz – Członkowi Zarządu za okres od 20.06.2007 roku do 31.12.2007 roku. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki - udziela absolutorium z wykonania obowiązków: -Panu Romanowi Niestrojowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, -Panu Janowi Leśniakowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, a od 22.06.2007 roku Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, -Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 22.06.2007 do dnia 31.12.2007 roku, -Panu Stanisławowi Lasce - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, -Panu Bogumiłowi Przybyło - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2007 roku do 22.06.2007 roku, -Panu Ryszardowi Rudzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok I.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą – uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2007: zysk bilansowy netto za rok 2007 wynoszący 2.407.232,66 zł przeznacza się na: 1)dywidendę 932.126,25 zł 2)kapitały rezerwowe 1.152.310,03 zł 3)kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł 4)opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 2.796,38 zł 5)fundusz motywacyjny 200.000,00 zł II.Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,55 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,66 zł (brutto). III.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki – określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 29 sierpnia 2008 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 10 pa¼dziernika 2008 roku. IV.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VII kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki – ustala, iż Rada Nadzorcza VII kadencji liczyć będzie 5 członków. UCHWAŁA NR 10 A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - wybiera w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Romana Niestroja. UCHWAŁA NR 10 B Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - wybiera w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Mieczysława Kokosińskiego. UCHWAŁA NR 10 C Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - wybiera w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Jana Leśniaka. UCHWAŁA NR 10 D Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - wybiera w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Stanisława Laskę. UCHWAŁA NR 10 E Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - wybiera w skład Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Ryszarda Rudzkiego. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie – działając na podstawie § 6 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Romana Niestroja. Do żadnej z powziętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwu. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 8 w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok, określającej dzień ustalenia prawa do dywidendy na 29 sierpnia 2008 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 10 pa¼dziernika 2008 roku, emitent oświadcza, że nie została zastosowana zasada z działu IV pkt 6 dokumentu pt. "Dobre praktyki spółek ntowanych na GPW". W związku z wyborem członków Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję, emitent oświadcza, że informacje o których mowa w par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) podane zostały przez Spółkę do wiadomości publicznej we wcześniejszych raportach bieżących. | |
