| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 8 maja 2007 r. o godz. 12.00 w lokalu Spółki we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 74, II piętro. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Zgromadzenia; 2.Wybór Przewodniczącego WZA; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał; 4.Przyjęcie porządku obrad; 5.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2006 r.; 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.; 7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2006 r.; 8.Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki za 2006 r.; 9.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki: a) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 6 poprzez zmianę ustępu 2 w brzmieniu: "2 Dopuszcza się zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa bez dokonywania wykupu akcji" na następujące "2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dokonywana bez wykupu akcji jeżeli uchwała Zgromadzenia Wspólników została powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego." b) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 7 zdanie pierwsze w części, w brzmieniu: "Kapitał akcyjny spółki wynosi 11.761.182 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:" na następujące: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.200.000 zł (słownie: czternaście milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na:" - dodaniu do § 7 zdanie pierwsze po wyrażeniu: 11.761.182. wyrażenia: " - 1.912.818 (słownie: jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset osiemnaście) akcji serii J, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 11.761.183 do 13.674.000" - 526.000 (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy) akcji serii K o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda, o numerach od 13.674.001 do 14.200.000." - zmianie zdania trzeciego § 7 w brzmieniu "Akcje serii B, D, E, F, G, H, I są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaś akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r." na następujące "Akcje serii B, D, E, F, G, H, I, J,K, są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaś akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r. - zmianie zdania piątego § 5 w brzmieniu: "Akcje serii A, F, G, H pokryte zostały wkładami niepieniężnymi, a akcje serii B, D, E i I pokryte zostały gotówką." na następujące "Akcje serii A, F, G, H, K pokryte zostały wkładami niepieniężnymi, a akcje serii B, D, E, I, J pokryte zostały gotówką." c) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 11a w brzmieniu: "Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje(obligacje zamienne)." na następujące: "Spółka może emitować obligacje, w szczególności obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje(obligacje zamienne) i obligacje z prawem pierwszeństwa." d) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 13 z dotychczasowego brzemienia: "Zarząd składa się z 1- 3 osób i wybierany jest przez Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu lub prokurent samoistny oraz łącznie dwóch członków Zarządu." na następujące: "Zarząd składa się z 3 do 5 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie." e) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 14 ust. 5 z dotychczasowego brzemienia: "5. Zarząd ma prawo samodzielnie podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, o wartości nie przekraczającej 1 mln Euro." na następujące: Zarząd ma prawo samodzielnie podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, o wartości nie przekraczającej 5 milionów Euro. f) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 6 z dotychczasowego brzemienia: "6. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia ani nie należą do zakresu działania Zarządu oraz są przewidziane dla jej kompetencji w Kodeksie Handlowym. Rada Wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa." na następujące: "6. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia ani nie należą do zakresu działania Zarządu oraz są przewidziane dla jej kompetencji w Kodeksie Spółek Handlowych. Rada Wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności." g) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 15 ust. 8 z dotychczasowego brzemienia: "8. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, ma prawo podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 5 mln EURO." na następujące "8. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, ma prawo podejmować decyzje w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości lub, w prawie użytkowania wieczystego o wartości nie przekraczającej 30 milionów EURO." h) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany treści § 15 ust. 10 w ten sposób, iż zmienia się dotychczasowa numeracja punktów b) i c), które otrzymują odpowiednio nową numeracje a) i b). i)Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 6 z dotychczasowego brzemienia: "6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, oprócz przypadków dla których przepisy kodeksu handlowego ustalają warunki surowsze." na następujące: "6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, oprócz przypadków dla których przepisy Kodeksu Spółek Handlowego ustalają warunki surowsze." j)Powzięcie uchwały w sprawie dodania do § 15 ustępu 11 i 12 w brzemieniu: "11. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru osoby biegłego rewidenta do sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej. 12. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody w sprawie emisji obligacji do kwoty 50 milionów EURO z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa." k) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust.3 z dotychczasowego brzemienia: "3.Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji z wyjątkiem przypadków, w których przepisy kodeksu handlowego wymagają dla ważności Zgromadzenia określonej ilości reprezentowanych na nim akcji." na następujące: "3.Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają dla ważności Zgromadzenia określonej ilości reprezentowanych na nim akcji." l) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust.6 z dotychczasowego brzemienia: "Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, oprócz przypadków dla których przepisy kodeksu handlowego ustalają warunki surowsze." na następujące: "Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki." m) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust.8 z dotychczasowego brzemienia: 8Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz zysków i strat za rok ubiegły, - powzięcie uchwały o rozdziale zysków względnie pokryciu strat, - pokwitowanie władz spółki z wykonania obowiązków, - powiększenie lub obniżenie kapitału akcyjnego, - wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej, - zmiany statutu, - połączenie spółek, - rozwiązanie i likwidacja spółki, - emisja obligacji, rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, - zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa, - oraz inne przewidziane w kodeksie handlowym lub przekazane przez Zarząd i Radę Nadzorczą. na następujące: "8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz zysków i strat za rok ubiegły, - powzięcie uchwały o podziale zysku względnie albo pokryciu stratyt, - udzielenie absolutorium członkom organów władz spółki z wykonania przez nich obowiązków, - podwyższenia lub obniżenie kapitału zakładowego - wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej, - zmiany statutu, - połączenie spółek, - rozwiązanie i likwidacja spółki, - emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, - zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa, - oraz inne przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub przekazane przez Zarząd i Radę Nadzorczą." k) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 19 z dotychczasowego brzemienia: "Rozwiązanie Spółki powodują: - uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki - ogłoszenie upadłości Spółki i inne okoliczności przewidziane przepisami Kodeksu Handlowego" na następujące: "Rozwiązanie Spółki powodują: - uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki - ogłoszenie upadłości Spółki - inne przyczyny przewidziane prawem." i) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 20 z dotychczasowego brzemienia: "W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego." na następujące: "W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych." Warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki - Rynek 28 w Legnicy, najpó¼niej do dnia 1.05.2007 r. do godz. 12.00, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników. 10. Wyrażenie zgody przez Spółkę na zawarcie umów, o których mowa w art. 7 k.s.h.; 11. Zamknięcie obrad. Powyższy porządek obrad został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki w Legnicy, przy ul. Piastowskiej 6, do dnia 30 kwietnia 2007 r. do godziny 15.00. | |
