| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 12 | / | 2009 | | | |
| 2009-05-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MENNICA | |
| | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 maja 2009 roku. UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Sprawozdanie z działalności Spółki jest częścią Raportu rocznego 2008 opublikowanego 9 marca 2009 roku. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008 - w załącznikach do niniejszego raportu. ---------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku oraz tekst sprawozdania z działalności - w załącznikach do niniejszego raportu. -------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzą: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 432.201 tys. zł (432.200.621,02 zł), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 74.225 tys. zł (74.225.184,59 zł), - rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 49.354 tys. zł (49.353.248,05 zł), - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 35.347 tys. zł (35.346.812,56 zł), - informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. opublikowane zostało 9 marca 2009 roku. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008, a także uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2008 - w załącznikach do niniejszego raportu. ---------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie podziału zysku netto Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje: § 1 Wypracowany w roku 2008 zysk netto w wysokości 74.225 tys. zł (74.225.184,59 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku netto oraz uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2008 - w załącznikach do niniejszego raportu. ---------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzą: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455.090 tys. zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 69.727 tys. zł, 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 39.845 tys. zł, 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 50.477 tys. zł, 5) noty wyjaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej opublikowano 30 kwietnia 2009 r. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2008 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny - w załącznikach do niniejszego raportu. ------------------------------------------------------------ UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku - w załącznikach do niniejszego raportu. --------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Pani Barbarze Sissons, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku - w załącznikach do niniejszego raportu. ----------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Leszkowi Kuli, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku - w załącznikach do niniejszego raportu. ---------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------ UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Grzybowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Witoldowi Grzybowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 16 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------- UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie udzielenia Pani Ewie Sibrecht-Ośka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 17 marca 2008 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Ewie Sibrecht-Ośka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 17 marca 2008 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Uchwała rady- sprawozdanie z oceny MP2008.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2008. | |
| Uchwała rady- sprawozdanie RN2008.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. | |
| sprawozdanie rn 2008.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. | |
| Uchwała rady - podział zysku2008.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2008. | |
| Uchwała-rady - skonsolidowane2008.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny. | |
| Uchwała rady - aboslutorium TS.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. | |
| Uchwała rada - aboslutorium BS.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Pani Barbarze Sissons, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. | |
| Uchwała rady - aboslutorium LK.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Leszkowi Kuli, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. | |
| Uchwala zarzadu - podzial zysku2008.pdf | Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku netto. | |
| Uchwała rady - ocena jednostkowe2008.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. | |
