PROCAD S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROCAD SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-15

Skrócona nazwa emitenta

PROCAD S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROCAD SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 15 czerwca na godzinę 10.00 w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań za rok obrotowy 2006 tj. od 1.06.2006 r. do 31.12.2006 r. : a) Zarządu z działalności Spółki, b) sprawozdania finansowego, c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PROCAD SA za rok obrotowy 2006. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji w stosunku 1:10 oraz w sprawie zmiany § 6 ust. 1 i ust. 3 Statutu: dotychczasowe brzmienie § 6: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 901.900 (dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset) złotych i jest podzielony na 901.900 (dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, w tym: 1) 501.900 (pięćset jeden tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 501.900 oraz 2) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 400.000. 3. Wszystkie akcje pierwszej emisji mają oznaczenie seria "A" i są ponumerowane numerami od "1" do "501.900". proponowane brzmienie § 6: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 901.900 (dziewięćset jeden tysięcy dziewięćset) złotych i jest podzielony na 9.019.000 (dziewięć milionów dziewiętnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda, w tym: 1) 5.019.000 (pięć milionów dziewiętnaście tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 5.019.000 oraz 2) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 4.000.000. 3. Wszystkie akcje pierwszej emisji mają oznaczenie seria "A" i od chwili podziału w stosunku 1:10 są ponumerowane numerami od "1" do "5.019.000" . 11. Upoważnienie Zarządu do wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji akcji po podziale. 12. Zatwierdzenie zysku bilansowego za lata ubiegłe wynikającego ze zmiany zasad sporządzania sprawozdań finansowych i przeznaczenie go na kapitał zapasowy. 13. Zamknięcie Obrad. Warunkiem uczestnictwa w WZA jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej do dnia 8 czerwca 2007 r. w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 215 w godz. od 8.00 do 16.00. Imienne świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Kartuska 215, na 5 dni powszednich przed jego terminem. Tamże na 7 dni przed WZA, zostaną udostępnione: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej. 15 minut przed rozpoczęciem WZA należy dokonać rejestracji i pobrania kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PROCAD S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-122 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kartuska 215 215

(ulica) (numer)

0-58 3020267 0-58 3020629

(telefon) (fax)

[email protected] www.procad.pl

(e-mail) (www)

584-10-03-488 190330106

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-15 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu

2007-05-15 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu