| Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 16 czerwca 2009r. na godz. 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie ul. Wrocławska 53. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą. 6.Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2008. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, podjęcie uchwały w tym zakresie. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, podjęcie uchwały w tym zakresie. 9.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2008. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROFAKTOR S.A. za rok obrotowy 2008, podjęcie uchwały w tym zakresie. 11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EUROFAKTOR S.A. za rok obrotowy 2008, podjęcie uchwały w tym zakresie. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008, podjęcie uchwały w tym zakresie. 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. 15.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych 16.Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu ze sposobu uwzględnienia wyników badania przeprowadzonego przez rewidenta do spraw szczególnych, powołanego na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 9 grudnia 2008r. 17.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu. 18.Wolne wnioski. 19.Zamknięcie Zgromadzenia. Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że : 1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia 2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Krakowie, ulica Wrocławska 53, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2009r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zawierające m.in. liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Krakowie ulica Wrocławska 53 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 16 czerwca 2009r. od godziny 10.30. | |
