NAFTA - Teść podjętych uchwał na WZA Naftobudowa S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-25

Skrócona nazwa emitenta

NAFTA

Temat

Teść podjętych uchwał na WZA Naftobudowa S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W dniu 25 czerwca 2008r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Naftobudowa S.A. podjęło następujące uchwały w sprawach: 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007, w brzmieniu: Uchwała Nr 1 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007, obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 113 217 tys. zł ( słownie: sto trzynaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy złotych), - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazujący zysk netto w kwocie 11 502 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dwa tysiące złotych), - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 3 542 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych), - sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11 556 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), - informację dodatkową." 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 w brzmieniu: Uchwała Nr 2 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Naftobudowa SA z działalności Spółki za rok obrotowy 2007." 3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2007, w brzmieniu: Uchwała Nr 3 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa SA obejmujące: sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2007, sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2007 r. oraz badania sprawozdania Zarządu za rok 2007." 4. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007, w brzmieniu: Uchwała Nr 4 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Diduchowi (Krzysztof Diduch) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007." Uchwała Nr 5 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Kazimierzowi Wronkowskiemu (Kazimierz Wronkowski) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa i Pełniącego Obowiązki Prezesa Zarządu Naftobudowa SA - za okres sprawowania tych funkcji w roku obrotowym 2007." Uchwała Nr 6 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Pawłowi Dylągowi (Paweł Dyląg) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Naftobudowa SA - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007." 5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007, w brzmieniu: Uchwała Nr 7 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Jaskóle (Konrad Jaskóła) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007." Uchwała Nr 8 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi (Grzegorz Szkopek) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007." Uchwała Nr 9 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Grażynie Kowalczuk (Grażyna Kowalczuk) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007." Uchwała Nr 10 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu (Wojciech Wilomski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007." Uchwała Nr 11 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Czałbowskiemu (Tomasz Czałbowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007." Uchwała Nr 12 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tomaszowi Bukowskiemu (Tomasz Bukowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa SA – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2007." 6. określenia sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2007, w brzmieniu: Uchwała Nr 13 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 11 502 015,98 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dwa tysiące piętnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki." 7. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007, w brzmieniu: Uchwała Nr 14 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007, obejmujące:  skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r.,  skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007, skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., informację dodatkową, skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowa SA za rok obrotowy 2007."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-25 Kazimierz Wronkowski Dyrektor Generalny - Prezes Zarządu

2008-06-25 Marcin Słota Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy - Prokurent