| Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 49482, zwołuje na dzień 3 czerwca 2009 r., na godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej nr 3. Porządek obrad: 1. otwarcie Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. przyjęcie porządku obrad, 5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., 6. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., 7. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., 8. rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., 9. podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku, 10. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008, 11. powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, 12. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2008 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, 13. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich dla Zarządu PGF SA, emisji Obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia Akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru Akcji, zmienionej następnie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2008 r., 14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5, § 12 oraz § 14 Statutu Spółki, 15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 16. zamknięcie obrad. Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej SA informuje, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki: ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łód¼, w terminie do dnia 26 maja 2009 r. imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, iż akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. | |
