| Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 25 czerwca 2007 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego. Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska. ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 1 z dnia 25 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2006 ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2006. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 2 z dnia 25 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006 ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia uznać decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 11.738.000 EUR za rok obrotowy 2006 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2006 zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2006. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 3 z dnia 25 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za wykonywanie obowiązków w roku obrotowym 2006 ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2006. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** _____________________________________________________________________________ Uchwała nr 4 z dnia 25 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonywanie obowiązków w roku obrotowym 2006 ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2006. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** _____________________________________________________________________________ Uchwała nr 5 z dnia 25 czerwca 2007 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia polityki Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy _____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia zatwierdzić politykę Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określoną w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2006. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 6 z dnia 25 czerwca 2007 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie powołania KPMG Accountants NV na zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2007 ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia powołać KPMG Accountants NV na zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2007. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 7 z dnia 25 czerwca 2007 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia Programu Nabywania Akcji Własnych przez Spółkę oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, do podejmowania wszelkich działań w związku z nabywaniem akcji własnych w kapitale akcyjnym Spółki w celu realizacji Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 ____________________________________________________________________________ §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia: 1. upoważnić Zarząd, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, na okres 18 miesięcy począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały do odpłatnego nabywania w pełni opłaconych akcji w kapitale zakładowym Spółki, które znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, w celu wypełnienia obowiązków Spółki wynikających z Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale ("Program"), do wyodrębnienia tych akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz do podejmowania wszystkich działań niezbędnych do nabycia akcji Spółki i wykonania Programu; 2. uchwalić, że nabywanie akcji własnych przez Spółkę w ramach Programu będzie dokonywane na poniższych warunkach: (a) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 930.000; (b) łączna liczba nabywanych akcji będzie zmniejszana o liczbę akcji nowej emisji Spółki wyemitowanych przez Spółkę w celu wykonania Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r.; (c) łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu nie będzie wyższa niż 3.000.000 EUR; (d) upoważnienie udzielone Zarządowi będzie skuteczne przez okres 18 miesięcy począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o których mowa w art. 2 lit. (c) niniejszej uchwały, przeznaczonych na realizację Programu. Dzień rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych przez Spółkę zostanie określony przez Zarząd i przekazany do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; (e) cena nabycia akcji nie może być niższa od wartości nominalnej akcji Spółki (cena minimalna) i nie może być wyższa niż 110% średniego kursu notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obliczonego dla okresu pięciu dni notowań bezpośrednio poprzedzających nabycie akcji (cena maksymalna). W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o zmianie wysokości ceny maksymalnej, która ma być płacona za nabywaną akcję; (f) Akcje mogą być nabywane na regulowanym rynku giełdowym, na którym są notowane lub w innym systemie obrotu, jeżeli jest to dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 3. upoważnić Zarząd do ustalenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, szczegółowych warunków i zasad Programu oraz do przeprowadzenia nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą i właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych; 4. zobowiązać Zarząd do przekazania do publicznej wiadomości warunków Programu przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych w ramach Programu oraz wykonywania wszystkich obowiązków powstałych w związku z realizacją Programu zgodnie z właściwymi przepisami prawa; 5. upoważnić Zarząd, by kierując się interesem Spółki i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, mógł: (g) zakończyć Program przez upływem 18-miesięcznego okresu, o którym mowa w niniejszej uchwale; albo (h) zrezygnować w każdym czasie z przeprowadzenia Programu §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 pa¼dziernika 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z pó¼n. zm.) | |
