| Podstawa prawna: paragraf 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 poz. 1744 z 26.10.2005 r.) Zarząd Zakładów Lniarskich "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach informuje, że w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą Spółki dokonał zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27.06.2007 r. , podanego do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 40/2007 z dnia 15.05.2007 r., polegającej na dodaniu: w pkt 7 dot. podjęcia uchwał w sprawach: - ustanowienia na nieruchomościach Spółki ograniczonego prawa rzeczowego, - zmian Statutu Spółki, - upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Poniżej podajemy aktualną treść ogłoszenia dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Z.L. "Orzeł" S.A. w dniu 27.06.2007 r. Zarząd Zakładów Lniarskich "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach, KRS nr 0000078120, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2007 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 6.Przedstawienie i rozpatrzenie: - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006, - sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006, oceny sytuacji Spółki w roku 2006, - wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2006 r., - informacji Zarządu Spółki dot. planu wykorzystania środków finansowych pozyskanych z emisji akcji serii C i D. 7.Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 r., zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006, pokrycia straty netto za rok obrotowy 2006, ustanowienia na nieruchomościach Spółki ograniczonego prawa rzeczowego, przyjęcia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i oceny sytuacji Spółki w roku 2006, udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok, udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2006 rok, zmian Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 8.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9.Zamknięcie obrad. Stosownie do treści art. 402 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości akcjonariuszy projekt zmian Statutu Spółki: - dokonuje się zmiany treści Artykułu 1 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie Artykułu 1: "Spółka działa pod firmą Zakłady Lniarskie "Orzeł" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Zakłady Lniarskie "Orzeł" S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych." Artykuł 1 otrzymuje brzmienie: "Spółka działa pod firmą Zakłady Lniarskie "Orzeł" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Zakłady Lniarskie "Orzeł" S.A." Zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 23.09.2005 r. ) do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 19.06.2007 r. do godz. 16:00 złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe na znak dokonania blokady akcji na rachunku posiadacza. Akcje od dnia wydania świadectwa do zakończenia obrad ZWZ nie mogą być przedmiotem obrotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona, ich miejsce zamieszkania, liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów będzie, zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki – Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 16 pokój nr 5 w dniach 22.06.2007 r. – 26.06.2007 r. w godz. 8:00 do 16:00. Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Marek Błażków – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Jacek Golonka – Członek Zarządu Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy | |
