| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedziba w Starachowicach zawiadamia niniejszym, że na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2007 r., o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Starachowicach, Al. Wyzwolenia 70, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ODLEWNI POLSKICH S.A oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, a także wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za ten okres. 5.Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady, z badania sprawozdania finansowego oraz badania sprawozdania Zarządu i wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2006. 6.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 ODLEWNI POLSKICH S.A. 7.Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8.Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku za rok obrotowy 2006. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10.Pojęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Zgromadzenia. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2/2004 NWZA z dnia 05 sierpnia 2004 r. o przyjęciu zasad programu opcji menedżerskich. 12.Podjęcie uchwały o przyjęciu oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania dobrych praktyk. 13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje dotychczasową treść oraz proponowane zmiany postanowień Statutu: dotychczasowa treść § 20: 1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 2.Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. 3.Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. proponowana treść § 20: 1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 2.Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. 2a. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być wolnych od jakichkolwiek powiązań ze Spółką, jego akcjonariuszami lub pracownikami, jeżeli te powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego członka do podejmowania bezstronnych decyzji (członkowie niezależni). 2 b. Za członka niezależnego może być uznana osoba, która łącznie wypełnia poniższe warunki: 1) nie jest i nie była przez ostatnie 3 lata pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej, 2) nie pełni i nie pełniła przez ostatnie 5 lat funkcji członka Zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej, 3) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny, 4) nie otrzymuje i nie otrzymywała w ciągu ostatnich 5 lat dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie) od Spółki lub spółki stowarzyszonej, 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika akcjonariusza, członka zarządu, pracownika Spółki na stanowisku kierowniczym, 6) nie jest obecnie, ani w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, 7) nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej dłużej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru 8) nie jest bliskim członkiem rodziny osób, o których mowa w pkt 1) – 7); za bliskich członków rodziny uważa się małżonka, wstępnych i zstępnych pierwszego stopnia, rodzeństwo, zięcia, synową oraz powinowatych w tej samej linii i stopniu. 3.Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. dodaje się § 33 ust. 3 o treści następującej: "Uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy wniesionej przez uprawnionych akcjonariuszy, zgromadzenie podejmuje większością ¾ głosów, po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych na zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o jej rozpatrzenie." Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE informuje, że na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 r. Nr 183, poz. 1538) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, którzy najpó¼niej do dnia 02 kwietnia 2007 r. godz. 16.00 złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe dla akcji ODLEWNIE POLSKIE S.A. wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia. | |
