| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2007 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-04-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EUROFILMS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Oświadczenie Zarządu Eurofilms S.A. dotyczące zmian w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2007, dotyczącego rejestracji zmian Statutu informuje, że zaktualizowano oświadczenie dotyczące przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, opublikowane w raporcie bieżącym nr 28/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku. Zmiany dotyczą przyjęcie do stosowania zasady 20 w brzmieniu: "a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt. d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; b) szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki, c) bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: • świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; • wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; • wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. d) w spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony". W związku z powyższym Spółka zmieniła komentarz do zasady nr 20: Dotychczasowe brzmienie: "Spółka przestrzega zasadę w zakresie punktów a, c i d. Szczegółowe kryteria niezależności członków rady nadzorczej zostaną wprowadzone do statutu spółki na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy." Nowe brzmienie: "Spółka przestrzega zasadę w pełnym zakresie. Szczegółowe kryteria niezależności członka rady nadzorczej zostały określone w Statucie Spółki" EUROFILMS S.A., po przyjęciu do stosowania zasady nr 20, zobowiązała się do przestrzegania wszystkich zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych". Aktualne oświadczenie Zarządu EUROFILMS S.A. w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawarto w załączniku. Podstawa prawna: Regulamin GPW § 29 pkt 4. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zasady ładu korporacyjnego_07_04_23.pdf | Zasady ładu korporacyjnego Eurofilms S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EUROFILMS S.A. | Przemysł inne (pin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-349 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Tamka | 16 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 440 59 88 | 022 440 59 94 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.eurofilms.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5730003999 | 150175921 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-24 | Grzegorz Kedzierski | Członek Zarządu | |||
| 2007-04-24 | Andrzej Mielczarek | Członek Zarządu | |||
