ŚRUBEX - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-23

Skrócona nazwa emitenta

ŚRUBEX

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A., działając na podstawie art.399 §1 Ksh i art.26 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w Łańcucie ul. Podzwierzyniec 41. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006; 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006; 3) podziału zysku za rok 2006; 4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku; 5) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku; 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpó¼niej w dniu 12 czerwca 2007 do godz. 15.00 złożą w sekretariacie Spółki imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki na 3 dni powszednie przed jego terminem. W tym samym miejscu, na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, zostaną udostępnione: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-23 Nikodem Bernacki p.o. Prezesa Zarządu

2007-05-23 Katarzyna Grabowska Członek Zarządu