INSTALLUB - Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-25

Skrócona nazwa emitenta

INSTALLUB

Temat

Data i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" Spółki Akcyjnej w Lublinie informuje, że w dniu 31 maja 2007 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki przy ul. Lucyny Herc 9 w Lublinie odbędzie się XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r, z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r oraz wniosku Zarządu o podziale zysku za 2006 r. 8. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom. Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za 2006 r i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6.075.000 zł / sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych / w drodze publicznej subskrypcji akcji serii F o wartości 1 zł każda. 13. .Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15.Wolne wnioski. 16.Zamknięcie obrad. Sprawy organizacyjno-prawne. Zarząd INSTAL-LUBLIN S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają imienne świadectwa depozytowe, jeśli zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki do godz. l5.00 dnia 23 maja 2007 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie spółki w dniach 26-30 maja 2007 roku w godzinach 8.00-15.15. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Właściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostać dołączone do protokółu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatniego miesiąca). Osoby nie wymienione w wyciągu winny posiadać pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 87/2007 z dnia 7 maja 2007 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-25 Jan Makowski Prezes Zarządu Jan Makowski

2007-04-25 Tomasz Flis Członek Zarządu - Wiceprezes Tomasz Flis