| Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 21 września 2006 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HUTMEN S.A. Projekt Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 21 września 2006 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie Art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 i § 30 ust.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia: § 1. 1.Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kształtowane jest według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (łącznie z wypłatami nagród z zysku), podawanego w drodze obwieszczenia Prezesa GUS, z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, z uwzględnieniem następujących współczynników: dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 4,0 (cztery i zero dziesiątych); dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 2,0 (dwa i zero dziesiątych); dla Sekretarza Rady Nadzorczej x 1,6 (jeden i sześć dziesiątych); dla pozostałych członków Rady Nadzorczej x 1,5 (jeden i pięć dziesiątych). 2.Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń. 3.Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. 4.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki. 6.Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniami Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzeń rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia. 7.Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o którym mowa w pkt. 1. § 2. Traci moc Uchwała nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
