| W nawiązaniu do raportu nr 39/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie ("Asseco") niniejszym podaje do publicznej wiadomości: 1. Pisemną opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia spółki Asseco ze spółką Softbank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Softbank") w zakresie jego poprawności i rzetelności, sporządzoną dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt: Wa XIII NsRejKRS 30260/06/167 zgodnie z wymogami art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"). 2. Sprawozdanie zarządu Asseco z dnia 9 pa¼dziernika 2006 r. uzasadniające połączenie spółki Asseco ze spółką Softbank sporządzone zgodnie z dyspozycją art. 501 KSH. Wyżej wymieniona opinia wraz ze sprawozdaniem stanowią załączniki do niniejszego raportu. Jednocześnie zarząd spółki Asseco informuje, że zgodnie z art. 505 § 1 KSH od dnia 12 pa¼dziernika 2006 r., w siedzibie Spółki przy Al. Armii Krajowej 80 w Rzeszowie, zostaną udostępnione akcjonariuszom Spółki następujące dokumenty: 1. Plan Połączenia uzgodniony w dniu 31 sierpnia 2006 r. przez zarządy spółek Asseco i Softbank; 2. Sprawozdania finansowe Asseco za lata obrotowe 2003, 2004, 2005 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta; 3. Sprawozdania finansowe spółki Softbank za lata obrotowe 2003, 2004, 2005 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta; 4. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco w sprawie Połączenia; 5. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Softbank w sprawie Połączenia oraz w sprawie zmiany Statutu Softbank; 6. Projekt zmian Statutu Softbank; 7. Ustalenie wartości majątku Asseco na dzień 1 lipca 2006 r.; 8.Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Asseco na dzień 1 lipca 2006 r.; 9.Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Softbank na dzień 1 lipca 2006 r.; 10. Sprawozdanie zarządu Asseco uzasadniające Połączenie; 11. Sprawozdanie zarządu Softbank uzasadniające Połączenie; 12. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia; 13. Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 sierpnia 2006 r.; 14. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Softbank w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru; 15. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Softbank w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru; 16. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Softbank w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowych emisji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Ponadto Zarząd Asseco podaje do publicznej wiadomości przewidywany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2006 roku o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Prezydenckiego, przy ul. Podwisłocze 48, 35-310 Rzeszów, z następującym Porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Softbank z siedzibą w Warszawie ze spółką Asseco z siedzibą w Rzeszowie oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę statutu spółki Softbank. 5. Zamknięcie Zgromadzenia. Informacja dodatkowa: Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela oraz akcje imienne dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 80 świadectw depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza co najmniej tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 6 listopada 2006 r. do godziny 24:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Zgodnie z przepisem art. 407 § 2 kodeksu spółek handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Podstawa prawna: § 19 ust. 2 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 13 oraz § 39 ust. 1 pkt. 1) i 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744). | |
