KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr24/2007
Data sporządzenia: 2007-04-26
Skrócona nazwa emitenta
ŚRUBEX
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A., działając na podstawie art.399 § 1 i art.400 Ksh oraz art.26 ust. 1 i 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem akcjonariuszy Spółki działających w porozumieniu reprezentujących ponad 10% kapitału zakładowego, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 maja 2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w Łańcucie ul. Podzwierzyniec 41. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad NWZ. 2) Wybór Przewodniczącego NWZ. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór komisji skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w spawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej do pięciu osób. 8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej poprzez jego obniżenie do 2000 zł i 2500 zł w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 11) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia strategii wykorzystania przez Spółkę lub zbycia niewykorzystywanych nieruchomości. 12) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia działań zmierzających do znalezienia inwestora strategicznego dla Spółki. 13) Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki. 14) Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru (proponowany dzień prawa poboru: 31.06.2007). 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Do udziału w NWZ uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpó¼niej w dniu 18 maja 2007 do godz. 15.00 złożą w sekretariacie Spółki imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu zakończenia NWZ. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki na 3 dni powszednie przed jego terminem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: I. Zmiana art.7 Dotychczasowe brzmienie: Artykuł 7 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja śrub, złączy oraz innych wyrobów metalowych (PKD 28.74 Z) 2) Produkcja narzędzi (PKD 28.62 Z) 3) Działalność handlowa, w tym eksport i import, w zakresie przedmiotu wymienionego w pkt 1 i 2 (PKD 51) 4) Obróbka metali, nakładanie powłok na metale (PKD 28.51 Z) 5) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.52 Z) 6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57 Z) 7) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20 Z) 8) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30 Z) 9) Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30) Proponowane brzmienie (dodanie do dotychczasowej treści art.7 punktów 10-14): 10) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23 Z) 11) Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53 B) 12) Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54 Z) 13) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12) 14) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.90 Z) II. Zmiana art.9 Dotychczasowe brzmienie: Artykuł 9 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.333.348,70 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt groszy). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się: 1) na 1.283.070 (milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, 2) na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda. 3) na 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda. Proponowane brzmienie: Artykuł 9 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.666.697,40 zł (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 40/100) i nie więcej niż 17.333.394,80 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i 80/100) 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 1) na 1.283.070 (milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda, 2) na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda. 3) na 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda. 4) na nie mniej niż 1.798.070 (milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt) i nie więcej niż 5.394.210 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,41 (dwa złote czterdzieści jeden groszy) zł każda.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-04-26Nikodem Bernacki p.o. Prezesa Zarządu
2007-04-26 Katarzyna Grabowska Członek Zarządu