| Na podstawie §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2007 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Internet Group S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2007 roku podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1. Powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Józefa Jerzego Jędrzejczyka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: § 1.Przyjmuje porządek obrad ZWZ w brzmieniu opublikowanym w MSiG Nr 108 (2705) z dnia 5 czerwca 2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Uchwała nr 3: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. i sprawozdania Zarządu z działalności w 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit a Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 r., na które składają się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą w kwocie 8.967.000,- PLN (ośmiu milionów dziewięciuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy złotych), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 620.000,- PLN ( sześćset dwadzieścia tysięcy złotych), - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 620.000,- PLN (sześciuset dwudziestu tysięcy złotych), - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. , wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.762.000,- PLN (jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), - dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2006 r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Internet Group S.A. za 2006 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2006 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta, działając w oparciu o art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit o Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2006 r., na które składają się: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą w kwocie 9.847.000,- PLN (dziewięciu milionów ośmiuset czterdziestu siedmiu tysięcy złotych), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 485.000,- PLN ( czterystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy złotych), - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o 485.000,- PLN (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.043.000,- PLN.( dwa miliony czterdzieści trzy tysiące złotych), - dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2006 r. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w roku 2006, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udziela Panu Józefowi Jerzemu Jędrzejczykowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Internet Group S.A. - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w roku 2006, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udziela Panu Jerzemu Kardaszewiczowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności w roku 2006, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udziela Panu Vladimirowi Bogdanov pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta a także po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2006, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udziela Pani Marzenie Jędrzejczyk pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie jej urzędowania, przypadającym od 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta a także po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2006, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udziela Panu Janowi Macieja pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie jego urzędowania, przypadającym od 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta, a także po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2006, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udziela Pani Annie Sopoćko pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie jej urzędowania, przypadającym od 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r., absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta a także po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2006, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Udziela Panu Pawłowi Jerzemu Szymaniakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie jego urzędowania, przypadającym od 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta a także po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2006, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit c Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1.Udziela Panu Januszowi Ryszardowi Wójcikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie jego urzędowania, przypadającym od 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie: przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2006 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2006 r. oraz opinią biegłego rewidenta działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit b Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Zysk netto za 2006 r. w kwocie 620.000,- PLN ( sześciuset dwudziestu tysięcy złotych) przeznacza na pokrycie straty z lat ubiegłych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej panią Marzenę Jędrzejczyk. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej pana Jana Macieję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej panią Annę Sopoćko. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej pana PawłaJerzego Szymaniaka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej pana Janusza Ryszarda Wójcika. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Józefa Jędrzejczyka na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Waldemara Pacławskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Jana Macieję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Jacka Pogonowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Powołuje do składu Rady Nadzorczej pana Janusza Wójcika. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2007 r., w sprawie: zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24 ust. 2 lit. d Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi dla: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1.200,- PLN (jeden tysiąc dwieście złotych); 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1.000,- PLN (jeden tysiąc złotych). 2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 4. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 27 czerwca 2007 r. , w sprawie: przyjęcia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 45 ust. 1 a w związku z art. 45 ust. 1 c, art. 55 ust. 6 c w związku z art. 55 ust. 6 d oraz art. 45 ust. 1 d w zw. z art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z pó¼niejszymi zmianami), uchwala co następuje: § 1. Sprawozdania finansowe Spółki sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. §2. Wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Internet Group S.A., dla których Spółka jest jednostką dominującą, zobligowane do sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, będą sporządzały skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. §3. Rekomenduje wszystkim jednostkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Internet Group S.A., dla których Spółka jest jednostką dominującą sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Internet Group S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad, oraz że do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów podczas obrad Zgromadzenia. | |
