| Spółka pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego S.A." z siedziba w Warszawie (dalej jako "Fundusz") informuje, o zwołaniu na dzień 28 lipca 2006 r. (piątek), na godzinę 16:30, zwyczajnego walnego zgromadzenia Funduszu, które to walne zgromadzenie odbędzie się w hotelu "HOTEL MDM" w Warszawie Pl. Konstytucji 1, sala "Elektorska", z porządkiem obrad obejmującym: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) wybór komisji skrutacyjnej; 5) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005; 6) przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; 7) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2005; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005; c) podziału zysku; d) udzielenia Prezesowi zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005; e) udzielenia członkom rady nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005; 8) podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego; 9) rozpatrzenie przygotowanego przez radę nadzorczą zalecenia i projektu uchwały dotyczącej likwidacji lub przekształcenia Funduszu, 10) zamknięcie walnego zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ulicy Zwycięzców 28 lok. 51 na co najmniej tydzień przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpó¼niej do dnia 20 lipca 2006 roku do godziny 16.00. Podstawa prawna: § 39 ust 1 pkt 1 i § 97 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774). | |
