| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 29 | / | 2006 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-10-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| QUMAK-SEKOM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał NWZ Qumak-Sekom S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Qumak-Sekom S.A. przekazuje treść projektów uchwał (wraz z załącznikami) będących przedmiotem obrad NWZ Spółki w dniu 25 pa¼dziernika 2006 roku. Uchwała Nr 1 W sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Na podstawie § 15 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Ustala się, że Rada Nadzorcza liczy …… członków. § 2 1. Uchyla się uchwałę Nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała Nr 2 W sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Na podstawie § 16 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią ............................................ Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała Nr 3 W sprawie powołania do Rady Nadzorczej Na podstawie § 16 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana/Panią ……………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała Nr 4 W sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Na podstawie § 16a Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Ustala się wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej w wysokości: 3.000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych) dla Przewodniczącego Rady, 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) dla członka Rady płatne za obecność na każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej. § 2 1. Uchyla się uchwałę Nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała Nr 5 W sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Na podstawie § 24 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 1. Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin 2. Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.3 | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Regulamin WZA Qumak_projekt.pdf | Projekt Regulaminu WZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-16 | Aleksander Plata | Wiceprezes Zarządu | Aleksander Plata | ||
| 2006-10-16 | Jan Goliński | Wiceprezes Zarządu | Jan Goliński | ||
