| Zarząd HTL - Strefa Spółki Akcyjnej na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 marca 2009 r., na godzinę 11:00, w siedzibie Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Prusa 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu HTL – Strefa SA z działalności za 2008 rok. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego HTL- Strefa SA za 2008 rok. 7. Przedstawienie wniosku Zarządu HTL - Strefa SA w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w 2008 roku. 8. Przestawienie sprawozdania Rady Nadzorczej HTL - Strefa Spółki Akcyjna, zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności za 2008 rok, sprawozdania finansowego za 2008 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2008 roku oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 9. Przedstawienie przez Zarząd HTL – Strefa SA skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HTL za 2008 rok. 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej HTL - Strefa Spółka Akcyjna zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HTL za 2008 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok, c) podziału zysku osiągniętego w 2008 roku, d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2008 rok, e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2008 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HTL za 2008 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 Statutu Spółki. 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd HTL-Strefa SA podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu Spółki. Do punktu 13 porządku obrad Dotychczasowe brzmienie §4 Statutu Spółki: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1.(PKD 25.2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, 2.(PKD 28.6) Produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia, 3.(PKD 28.7) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, 4.(PKD 33.10) Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, 5.(PKD 33.20) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi, 6.(PKD 51.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych, 7.(PKD 51.8) Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia, 8.(PKD 51.90.Z) Pozostała sprzedaż hurtowa, 9.(PKD 52.3) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych, 10.(PKD 52.4) Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach, 11.(PKD 52.6) Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową, 12.(PKD 60.2) Transport lądowy pozostały, 13.(PKD 63.1) Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów, 14.(PKD 74.13.Z) Badanie rynku i opinii publicznej, 15.(PKD 74.14) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 16.(PKD 74.15) Działalność holdingów, 17. (PKD 74.40.Z) Reklama. W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń." Proponowane brzmienie §4 Statutu Spółki: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) (PKD 22.29.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 2) (PKD 25.73.Z) Produkcja narzędzi, 3) (PKD 25.93.Z) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, 4) (PKD 25.99.Z)Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej niesklasyfikowanych, 5) (PKD 26.51.Z) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, 6) (PKD 26. 70. Z) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, 7) (PKD 32.50.Z) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, 8) (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, 9) (PKD 46.69.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, 10) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 11) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 12) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów, 13) (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 14) (PKD 64.20.Z) Działalność holdingów finansowych, 15) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 16) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, 17) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, 18) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych, 19) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej." W przypadku przedmiotu działalności Spółki, dla którego prowadzenia wymagane jest uzyskanie stosownych zezwoleń lub koncesji Spółka podejmie działalność w tym zakresie po uzyskaniu wymaganych prawem koncesji i zezwoleń". Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 §2 i §3 Kodeksu Spółek Handlowych akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmioty prowadzące rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zostaną złożone w siedzibie Spółki (Ozorków, ul. Adamówek 7), co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed ukończeniem Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe można składać w dniach od 10 marca 2009 r. do 17 marca 2009 r. (w dniach roboczych) w godzinach od 9:00 do 15:00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być złożone łącznie z jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Reprezentanci i pełnomocnicy osób prawnych wraz z oryginałem pełnomocnictwa zobowiązani są do przedłożenia aktualnego w dniu udzielenia pełnomocnictwa odpisu z właściwego rejestru reprezentowanego przez nich Akcjonariusza wykazujący, że pełnomocnictwo podpisały osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. W wypadku Akcjonariuszy będących zagranicznymi osobami prawnymi odpis z właściwego rejestru powinien być złożony wraz jego tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 15:00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 19 marca 2009 roku do 23 marca 2009 r. oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki (http://www.htl-strefa.pl). Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad. Obrady Zgromadzenia prowadzone są zgodnie z postanowieniami Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą "HTL-STREFA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie przyjętego uchwałą numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 lipca 2006 roku, którego kopie są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki (http://www.htl-strefa.pl). | |
