| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2010 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| APLISENS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz treść proponowanych zmian Statutu i projekt uchwały o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 11/2010 z dnia 13 maja 2010 r., Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 31 maja 2010 r. akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki zgłosił żądanie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 r. oraz przedstawił projekt uchwały dotyczącej proponowanego nowego punktu porządku obrad i projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej już do porządku obrad, alternatywny w stosunku do projektu uchwały nr 24 zamieszczonego w raporcie bieżącym nr 11/2010. W związku ze zgłoszeniem żądania Zarząd APLISENS S.A. informuje, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o punkt "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu APLISENS S.A. dotyczącej §23, §24, §26 i §29 Statutu" i przedstawia aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 r.: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2009 rok. 7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych. 10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 19 637,60 zł poprzez emisję 98 188 akcji serii D przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu APLISENS S.A. dotyczącej §23, §24, §26 i §29 Statutu. 19. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje również zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały dotyczącej zmiany Statutu APLISENS S.A zwierający dotychczas obowiązujące jego postanowienia i treść proponowanych zmian oraz projekt uchwały dotyczącej zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2010 r. opublikowane w raporcie nr 11/2010 pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| projekt uchwały na WZA APLISENS SA w dniu 22 czerwca 2010 - zmiana Statutu.pdf | Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu APLISENS SA | ||||||||||
| projekt uchwały na WZA APLISENS SA w dniu 22 czerwca 2010 - zmiana Regulaminu WZ.pdf | Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| APLISENS S.A. | Elektromaszynowy (ele) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 03-192 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Morelowa | 7 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 814 07 77 | 022 814 07 78 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.aplisens.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 113-08-88-504 | 012265485 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-06-01 | Adam Żurawski | Prezes Zarządu | Adam Żurawski | ||
| 2010-06-01 | Grzegorz Głowacki | Członek Zarządu | Grzegorz Głowacki | ||
