| "Zarząd Spółki NOVITUS SA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul.Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, na wniosek głównego akcjonariusza COMP SA, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 czerwca 2007 o godzinie 13.00 w Oddziale Spółki w Warszawie ul. Wynalazek 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 6. Zakończenie obrad. Prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają wszyscy akcjonariusze Spółki osobiście lub przez pełnomocników. Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu posiadaczy akcji na okaziciela, jest złożenie w Sekretariacie Zarządu, w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 czerwca 2007 roku do godz.13.00, świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem, dostępne będą w Sekretariacie Zarządu, w Oddziale Spółki w Warszawie przy ul. Wynalazek 4 oraz na stronie internetowej Spółki, w terminach określonych w k.s.h. Zarząd Spółki ustala następujące brzmienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: "Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, wybrany został ………….." Projekt uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej NOVITUS S.A. Pana ……… Projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej NOVITUS S.A. ……… Projekt uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zmian Statutu Spółki: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: 1. Dotychczasową treść § 6 ust. 2 skreśla się a § 6 ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie: "2. Cały kapitał zakładowy został pokryty gotówką." 2. W § 6 skreśla się ust. 4. 3. Dotychczasową treść § 9 skreśla się a § 9 otrzymuje poniższe brzmienie: "§ 9 1. Akcje serii A, B, E i F nie są akcjami uprzywilejowanymi. 2. Jedna akcja serii A, B, E i F daje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu." Projekt uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki: "W związku z dokonanymi zmianami w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS S.A. ustala tekst jednolity Statutu w poniższym brzmieniu:……" | |
