| Zarząd Spółki "DREWEX" S.A., na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje informację na temat podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 01 czerwca 2010 r.: Uchwała nr 01/06/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. NWZ DREWEX S.A. - w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 01/06/2010 oddano 6.311.069 głosów z liczby 4.811.069 akcji, co stanowi 73,73 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.311.069, w tym liczba głosów "za" 6.311.069, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała nr 02/06/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. NWZ DREWEX S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej: Wojciech Jankowski Piotr Polak Łukasz Brańka W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 02/06/2010 oddano 6.311.069 głosów z liczby 4.811.069 akcji, co stanowi 73,73 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.311.069, w tym liczba głosów "za" 6.311.069, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała nr 03/06/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. NWZ DREWEX S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. niniejszym wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wojciecha Jankowskiego. W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 03/06/2010 oddano 6.311.069 głosów z liczby 4.811.069 akcji, co stanowi 73,73 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.311.069, w tym liczba głosów "za" 6.311.069, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała nr 04/06/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. NWZ DREWEX S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 6. Przyjęcie porządku obrad, 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej, 8. Zamknięcie obrad. W głosowaniu jawnym za uchwałą nr 04/06/2010 oddano 6.311.069 głosów z liczby 4.811.069 akcji, co stanowi 73,73 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.311.069, w tym liczba głosów "za" 6.311.069, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Uchwała nr 05/06/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. NWZ DREWEX S.A. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DREWEX S.A. niniejszym na podstawie § 13 ust. 2 oraz § 20 ust. 1 punkt 6) Statutu Spółki postanawia wybrać: Annę Barańską PESEL 76090800864 na członka Rady Nadzorczej Spółki. Stosownie do § 13 ust. 3 Statutu Spółki akcjonariusz Piotr Polak został wyłączony z głosowania. W głosowaniu tajnym za uchwałą nr 05/06/2010 oddano 4.000 głosów z liczby 4.000 akcji, co stanowi 0,06 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.000, w tym liczba głosów "za" 4.000, liczba głosów "przeciw" 0 (zero), liczba głosów "wstrzymujących się" 0 (zero). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały przewidziane w porządku obrad. Zarząd DREWEX S.A. informuje, że w trakcie Zgromadzenia nie zgłoszono do uchwał sprzeciwów do protokołu. | |
