| Zarząd Spółki MOJ S.A. w Katowicach , informuje, iż działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 czerwca 2009 roku o godz. 9,00 ., które odbędzie się w sali konferencyjnej, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Tokarskiej 6. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 rok. 7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 rok. 8.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2008 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2008 rok. 9.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 rok. 11.Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. 12.Zamknięcie obrad. Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6 (biurowiec, sekretariat) najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 czerwca 2009 roku do godz. 15,00 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz wglądu w listę uprawnionych określają art. 406 § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych. Podstawa prawna : § 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
