| Zarząd Spółki Akcyjnej "AQUA" w Bielsku-Białej – będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S A, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2008 r. o godz. 10 w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23. PORZĄDEK OBRAD: 1. Stwierdzenie obecności przez podpisanie listy. 2. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Powołanie protokolanta uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 7. Przyjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Porządku Obrad". 8. W związku z rezygnacją złożoną przez członka Rady Nadzorczej pana Kevina Starlinga , powzięcie uchwały o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej przez wybór członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji. 9. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 §3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki – Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23 pokój nr 121, co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 2 stycznia 2008r. (włącznie) – do godziny 15, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odbiorą ich przed zakończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Dopuszcza się aby świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej zostały złożone w Spółce bezpośrednio przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych – zgodnie z dyspozycją wydaną przez akcjonariusza. Równocześnie Spółka informuje, że akcje Spółki, które nie znajdują się na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych są zapisane w rejestrze sponsora emisji, którym jest ING Securities Spółka Akcyjna w Warszawie. Podstawa prawna: par. 29 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 1 do Regulamiu Obrotu MTS-CeTO | |
