CERSANIT - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 20 czerwca 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-29

Skrócona nazwa emitenta

CERSANIT

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 20 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cersanit S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 395 oraz 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 20 czerwca 2007 r. na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A.. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 (IX piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za 2006 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit, 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków. 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2006 r., b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A. za rok obrotowy 2006, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006, d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. e) przeznaczenia zysku lub sposobu pokrycia straty za rok 2006 f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2006. g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2006. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego, zawierającego informacje określone w art. 10 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 183. poz. 1538), najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 13 czerwca 2007 r. do godz. 17.00 w siedzibie Spółki w Kielcach, ul. Zagnańska 27 i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki Cersanit S.A. w Kielcach, ul. Zagnańska 27, od dnia 15 czerwca 2007 r., w godz. 8.00-16.30. Ponadto, każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez podmioty uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. W dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad w godz. 11.00-11.45, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CERSANIT S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CERSANIT Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

25-528 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Zagnańska 27

(ulica) (numer)

041 363 17 65-66 041 363 17 67

(telefon) (fax)

[email protected] cersanit.com.pl

(e-mail) (www)

564-000-16-66 110011180

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-29 Mirosław Jędrzejczyk Prezes Zarządu