CERSANIT - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 kwietnia 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-26

Skrócona nazwa emitenta

CERSANIT

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 kwietnia 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Cersanit S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym zwołuje na dzień 17 kwietnia 2007 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kielcach, ul. Zagnańska 27 (IX piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał(y) w przedmiocie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 10 kwietnia 2007 r. do godz. 16.30 w siedzibie Spółki w Kielcach, ul. Zagnańska 27 i nieodebranie go przed terminem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki Cersanit S.A. w Kielcach, ul. Zagnańska 27, od dnia 13 kwietnia 2007 r., w godz. 8.00-16.30. Ponadto, każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez podmioty uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. W dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad w godz. 10.00-10.45, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CERSANIT S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CERSANIT Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

25-528 Kielce

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Zagnańska 27

(ulica) (numer)

041 363 17 65-66 041 363 17 67

(telefon) (fax)

[email protected] cersanit.com.pl

(e-mail) (www)

564-000-16-66 110011180

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-26 Mirosław Jędrzejczyk Prezes Zarządu