| Zarząd Spółki Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 316/320, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025172 (dalej "Fundusz") zwołuje na dzień 16.11.2006 r. (czwartek) na godz. 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Mińska 25, VI piętro pok. nr 606. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 10:30. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2005, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2005, sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok obrotowy 2005 a także sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny powyższych sprawozdań i wniosku. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2005, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2005 c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2005, e) podziału zysku za rok obrotowy 2005, f) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, h) zmiany w Statucie Funduszu. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Funduszu podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki: Artykuł 22.6 o dotychczasowym brzmieniu: "22.6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte." otrzymuje brzmienie: "22.6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia w trybie obiegowym. Projekt uchwały powinien zostać przekazany wszystkim członkom Rady. Uchwała podjęta w tym trybie nabiera ważności po podpisaniu jej przez większość członków Rady. Informacja dodatkowa Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Funduszu najpó¼niej w dniu 8.11.2006 r. świadectw depozytowych wystawionych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Świadectwa przyjmowane będą w sekretariacie Funduszu, Warszawa, ul Grochowska 316/320, I piętro do dnia 8.11.2006 r. do godz. 17:00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Funduszu w terminie 3 dni powszednich przed dniem Zgromadzenia. | |
